Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д.Шашина
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 423450 Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, дом 75
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021601623702
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1644003838
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00161-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tatneft.ru, http://disclosure.skrin.ru/disclosure/1644003838
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.04.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: в заседании Совета директоров участвовали 13 членов Совета директоров из 15. Кворум заседания имеется.
В голосовании по вопросам повестки дня заседания приняли участие 13 членов Совета директоров из 13 присутствующих на заседании. Результаты голосования – единогласно «ЗА».
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
I. Об итогах исполнения бюджета ПАО «Татнефть» им В.Д. Шашина за первый квартал 2025 года и утверждение бюджета на май 2025 года.
1. Информацию об итогах исполнения бюджета ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за первый квартал 2025 года принять к сведению.
2. Бюджет ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина на май 2025 года принять.
II. Информация о состоянии дебиторской и кредиторской задолженности за 2024 г.
1. Информацию начальника управления финансов о состоянии дебиторской и кредиторской задолженности Группы «Татнефть» за 2024 г. принять к сведению.
III. О результатах работы по обеспечению безопасности и противодействию коррупции.
1. Одобрить результаты мероприятий по обеспечению безопасности и противодействию коррупции.
IV. О ходе работ в области управления рисками.
1. Принять к сведению результаты мероприятий и продолжить проект по совершенствованию системы управления рисками.
V. О прекращении действия локального нормативного акта.
1. Прекратить действие Временного положения «О порядке реализации жилья, принадлежащего ОАО «Татнефть» на праве собственности».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 24.04.2025.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 24.04.2025, протокол № 12.
3. Подпись:
3.1. Корпоративный секретарь – руководитель аппарата корпоративного секретаря ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина ______________ Д.М. Гамиров
3.2. Дата подписи: 24.04.2025 г. М.П.