Сообщение о существенном факте
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д.Шашина
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 423450 Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, дом 75
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021601623702
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1644003838
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00161-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tatneft.ru, http://disclosure.skrin.ru/disclosure/1644003838
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.11.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18.11.2024.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25.11.2024.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об итогах исполнения бюджета ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за десять месяцев 2024 года и утверждение бюджета на декабрь 2024 года.
2. Утверждение бюджета ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина на 2025 год.
3. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Группы «Татнефть» за девять месяцев 2024 года.
4. Мониторинг энергоэффективности в Группе «Татнефть» и меры оптимизации.
5. О тенденциях и факторах, влияющих на бизнес Группы «Татнефть».
6. Об определении денежной оценки (цены) недвижимого имущества, подлежащего передаче в уставной капитал.
7. О согласии на передачу недвижимого имущества в уставной капитал.
8. Об определении денежной оценки (цены) финансирования агента.
9. О согласии на заключение дополнительного соглашения к агентскому договору как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
10. О внутренних локально-нормативных актах ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.
3. Подпись:
3.1. Корпоративный секретарь – руководитель аппарата корпоративного секретаря ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина ______________ Д.М. Гамиров
3.2. Дата подписи: 18.11.2024 г. М.П.