Сообщение о существенном факте
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д.Шашина
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 423450 Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, дом 75
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021601623702
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1644003838
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00161-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: 1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.tatneft.ru, http://disclosure.skrin.ru/disclosure/1644003838
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.05.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21.05.2025.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28.05.2025
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Избрание председателя Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.
2. Об итогах исполнения бюджета ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за четыре месяца 2025 года и утверждение бюджета на июнь 2025 года.
3. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Группы «Татнефть» за первый квартал 2025 года.
4. Об итогах исполнения КПЭ ключевого управленческого персонала за 2024 год.
5. О результатах оценки качества работы комитетов и Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.
6. Об интегрированном годовом отчете ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2024 год.
7. Об оценке состава Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.
8. Об образовании Комитетов при Совете директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.
3. Подпись:
3.1. Корпоративный секретарь – руководитель аппарата корпоративного секретаря ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина ______________ Д.М. Гамиров
3.2. Дата подписи: 21.05.2025 г. М.П.