Сообщение о существенном факте
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д.Шашина
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 423450 Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, дом 75
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021601623702
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1644003838
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00161-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tatneft.ru, http://disclosure.skrin.ru/disclosure/1644003838
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.05.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое заседание общего собрания акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- дата проведения: 22.05.2025;
- место проведения: Концертный зал, расположенный на 4-м этаже общественного центра «Алмет» по адресу: Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 69А;
- время проведения: 10 часов 00 минут по московскому времени.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента: 56,65%.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчёта ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2024 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина по результатам отчетного года.
4. Назначение аудиторской организации ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.
5. Избрание членов Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Вопрос № 1 повестки дня: «Утверждение годового отчёта ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2024 год».
«ЗА» 1 230 510 054
«ПРОТИВ» 1 691
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 30 135 405
По результатам голосования принято решение:
«Утвердить годовой отчет ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2024 год».
Вопрос № 2 повестки дня: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2024 год.
«ЗА» 1 203 505 221
«ПРОТИВ» 1 684
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 30 135 637
По результатам голосования принято решение:
«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2024 год».
Вопрос № 3 повестки дня: «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина по результатам отчетного года».
«ЗА» 1 233 568 370
«ПРОТИВ» 3 733
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 70 568
По результатам голосования принято решение:
«1. Утвердить распределение прибыли (в том числе выплату (объявление) дивидендов) ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина по результатам отчетного года.
2. Установить общий размер дивиденда по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год:
- на одну привилегированную акцию в размере 98 рублей 70 копеек (в том числе дивиденд, объявленный по результатам 6 и 9 месяцев отчетного года, в размере 55 рублей 59 копеек);
- на одну обыкновенную акцию в размере 98 рублей 70 копеек (в том числе дивиденд, объявленный по результатам 6 и 9 месяцев отчетного года, в размере 55 рублей 59 копеек).
3. Произвести выплату дивидендов в денежной форме в сроки, установленные действующим законодательством РФ:
- на одну привилегированную акцию в размере 43 рубля 11 копеек;
- на одну обыкновенную акцию в размере 43 рубля 11 копеек.
4. Установить 02 июня 2025 года, как дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Оставшуюся после выплаты дивидендов чистую прибыль по итогам 2024 года учитывать, как нераспределенную».
Вопрос № 4 повестки дня: «Назначение аудиторской организации ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина».
«ЗА» 1 176 373 148
«ПРОТИВ» 2 691
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 57 251 221
По результатам голосования принято решение:
«Назначить аудиторской организацией для проведения обязательного аудита финансовой отчетности ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2025 год, подготовленной в соответствии с российскими и международными стандартами бухгалтерского учета, сроком на один год акционерное общество «Технологии Доверия - Аудит» (АО «Технологии Доверия - Аудит»)».
Вопрос № 5 повестки дня: «Избрание членов Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина».
Фамилия Имя Отчество «ЗА»
ХХХХХ 1 290 978 013
ХХХХХ 1 096 279 327
ХХХХХ 1 124 608 250
ХХХХХ 1 096 456 790
ХХХХХ 1 096 271 871
ХХХХХ 1 166 254 158
ХХХХХ 1 295 999 436
ХХХХХ 1 283 066 490
ХХХХХ 1 098 182 612
ХХХХХ 1 096 676 626
ХХХХХ 1 122 590 013
ХХХХХ 1 106 949 345
ХХХХХ 1 118 389 785
ХХХХХ 1 098 082 023
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» 147 294
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» 802 248 706
По результатам голосования принято решение: «Избрать в Совет директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина:
1. ХХХХХ
2. ХХХХХ
3. ХХХХХ
4. ХХХХХ
5. ХХХХХ
6. ХХХХХ
7. ХХХХХ
8. ХХХХХ
9. ХХХХХ
10. ХХХХХ
11. ХХХХХ
12. ХХХХХ
13. ХХХХХ
14. ХХХХХ».
Вопрос № 6 повестки дня: «Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина».
Фамилия Имя Отчество Количество голосов
ХХХХХ
«ЗА» 1 148 334 282
«ПРОТИВ» 13 024
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 57 330 223
ХХХХХ
«ЗА» 1 148 292 315
«ПРОТИВ» 14 019
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 57 312 363
ХХХХХ
«ЗА» 1 148 299 123
«ПРОТИВ» 10 480
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 57 348 621
ХХХХХ
«ЗА» 1 148 335 584
«ПРОТИВ» 16 955
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 57 347 500
ХХХХХ
«ЗА» 1 148 304 300
«ПРОТИВ» 10 851
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 57 343 294
ХХХХХ
«ЗА» 1 148 306 339
«ПРОТИВ» 13 513
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 57 323 847
ХХХХХ
«ЗА» 1 148 191 299
«ПРОТИВ» 14 637
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 57 327 622
ХХХХХ
«ЗА» 1 148 337 669
«ПРОТИВ» 20 300
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 57 333 125
По результатам голосования принято решение: «Избрать в ревизионную комиссию ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина:
1. ХХХХХ
2. ХХХХХ
3. ХХХХХ
4. ХХХХХ
5. ХХХХХ
6. ХХХХХ
7. ХХХХХ
8. ХХХХХ».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: общего собрания акционеров № 53 от 22.05.2025.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
- обыкновенные именные бездокументарные акции:
регистрационный номер – 1-03-00161-А,
дата регистрации 26.10.2001,
ISIN: RU0009033591,
код CFI: ESVXFR.
3. Подпись:
3.1. Корпоративный секретарь – руководитель аппарата корпоративного секретаря ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина ______________ Д.М. Гамиров
3.2. Дата подписи: 22.05.2025 г. М.П.