Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д.Шашина

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 423450 Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, дом 75

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021601623702

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1644003838

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00161-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tatneft.ru, http://disclosure.skrin.ru/disclosure/1644003838

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.06.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: в заседании Совета директоров участвовали 14 членов Совета директоров из 15. Кворум заседания имеется.

В голосовании по вопросам повестки дня заседания приняли участие 14 членов Совета директоров из 14, принявших участие в заседании. Результаты голосования – единогласно «ЗА».

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

I. О повторном годовом общем собрании акционеров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.

1. В связи с объявлением годового общего собрания акционеров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина несостоявшимся из-за отсутствия кворума, что подтверждается протоколом годового общего собрания акционеров № 47 от 14.06.2024 и протоколом счетной комиссии по итогам регистрации участников общего собрания акционеров от 14.06.2024, Совет директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина подтверждает решения, принятые 23.04.2024 и утвержденные протоколом № 12 от 23.04.2024 о созыве годового общего собрания акционеров 14 июня 2024 года и повторного годового общего собрания акционеров 27 июня 2024 года в форме заочного голосования, в том числе:

• Повестка дня повторного годового общего собрания акционеров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина:

1. Утверждение годового отчёта ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2023 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2023 год.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина по результатам отчетного года.

4. Назначение аудиторской организации ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.

5. Избрание членов Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.

6. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.

7. Утверждение Устава публичного акционерного общества «Татнефть» имени В. Д. Шашина в новой редакции.

8. Утверждение Положения «Об общем собрании акционеров публичного акционерного общества «Татнефть» имени В. Д. Шашина в новой редакции.

9. Утверждение Положения «О ревизионной комиссии публичного акционерного общества «Татнефть» имени В. Д. Шашина в новой редакции.

• Дата окончания приема от акционеров бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня повторного годового общего собрания акционеров (датой проведения повторного собрания): 27 июня 2024 года. Срок, до которого принимаются бюллетени для голосования: 23 часа 59 минут по московскому времени 26 июня 2024 года.

• Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, Республика Татарстан, 423450, г. Альметьевск, ул. Заслонова, д. 20, Аппарат корпоративного секретаря ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.

• Во исполнение п.4 ст. 58 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», в случае проведения повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие в повторном общем собрании акционеров, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись лица, имевшие право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров, т.е. на 20 мая 2024 года.

• Перечень информации, формы и текста документов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в повторном годовом общем собрании акционеров, а также утверждение председателя повторного годового общего собрания акционеров.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 18.06.2024 в форме заочного голосования.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 18.06.2024, протокол № 5-з.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:

обыкновенные именные бездокументарные акции:

регистрационный номер: 1-03-00161-А,

дата регистрации: 26.10.2001,

ISIN: RU0009033591,

код CFI: ESVXFR;

привилегированные именные бездокументарные акции:

регистрационный номер: 2-03-00161-А,

дата регистрации: 26.10.2001,

ISIN: RU0006944147,

код CFI: EPXXXR.

3. Подпись:

3.1. Корпоративный секретарь – руководитель аппарата корпоративного секретаря ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина ______________ Д.М. Гамиров

3.2. Дата подписи: 19.06.2024 г. М.П.