Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д.Шашина
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 423450 Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, дом 75
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021601623702
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1644003838
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00161-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tatneft.ru, http://disclosure.skrin.ru/disclosure/1644003838
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.08.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: в заседании Совета директоров участвовали 13 членов Совета директоров из 15. Кворум заседания имеется.
В голосовании по вопросам повестки дня заседания приняли участие 13 членов Совета директоров из 13 присутствующих на заседании. Результаты голосования – единогласно «ЗА».
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
I. Об итогах исполнения бюджета ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за семь месяцев 2025 года и утверждение бюджета на сентябрь 2025 года.
1. Информацию об итогах исполнения бюджета ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за семь месяцев 2025 года принять к сведению.
2. Бюджет ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина на сентябрь 2025 года принять.
II. Информация о состоянии дебиторской и кредиторской задолженности Группы «Татнефть» за первое полугодие 2025 года.
1. Информацию заместителя начальника управления финансов о состоянии дебиторской и кредиторской задолженности Группы «Татнефть» за первое полугодие 2025 года принять к сведению.
III. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Группы «Татнефть» за первое полугодие 2025 года.
1. Информацию начальника экономического управления об итогах финансово-хозяйственной деятельности Группы «Татнефть» за первое полугодие 2025 года принять к сведению.
IV. О корпоративной системе образования.
1. Принять к сведению информацию о корпоративной системе образования.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 23.08.2025.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 23.08.2025, протокол № 5.
3. Подпись:
3.1. Корпоративный секретарь – руководитель аппарата корпоративного секретаря ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина ______________ Д.М. Гамиров
3.2. Дата подписи: 25.08.2025 г. М.П.