1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Акционерное общество "Набережночелнинский комбинат хлебопродуктов"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Челныхлебопродукт"
1.3. Место нахождения эмитента: 423895, РТ, Тукаевский район, Нижнесуыксинское сельское поседение, тер. Производственно-промышленный комплекс, ул. Элеваторная, д.1
1.4. ОГРН эмитента: 1021601372935
1.5. ИНН эмитента: 1639004000
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55386-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/1767847/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 16.05.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: заседание, совмещенное с заочным голосованием.
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: Обыкновенные именные бездокументарные акции Государственный регистрационный номер 1-01-55386-D. Дата государственной регистрации выпуска обыкновенных акций эмитента: 22.11.2004, 12.09.2024 гг.
2.4. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", – должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата проведения заседания – 26 июня 2025 г.
Место проведения заседания: Республика Татарстан, Тукаевский муниципальный район, Мелекесское сельское поселение, территория Промышленная зона, ул. Элеваторная, д.1 (конференц-зал)
Время проведения заседания: 11:00 часов.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 423820, Республика Татарстан, Набережные Челны, а/я 125.
2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания):
10:30
2.6. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): 23.06.2025г.
2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 02.06.2025
2.8. Повестка дня общего собрания акционеров:
1.Утверждениие годового отчета АО "ЧЕЛНЫХЛЕБОПРОДУКТ" за 2024 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "ЧЕЛНЫХЛЕБОПРОДУКТ" за 2024 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам 2024 года.
4.Назначение аудиторской организации Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества..
2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению общего собрания, лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров могут ознакомиться ежедневно (кроме праздничных и выходных дней ) по адресу: Республика Татарстан, Тукаевский муниципальный район, Мелекесское сельское поселение, территория Промышленная зона, ул. Элеваторная, д. 1, с 08:00 до 17:00 в течение 20 дней до проведения общего собрания, начиная с 05 июня 2025 г, а также во время проведения годового заседания общего собрания по месту его проведения.
Регистрация лиц, имеющих право голоса при принятии решений будет осуществлена 26 июня 2025 г. с 10 час. 30 мин. в помещении конференц-зала АО "ЧЕЛНЫХЛЕБОПРОДУКТ".
Для регистрации при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, документы, удостоверяющие полномочия правопреемников (их копии, засвидетельствованные нотариально), а также полномочия представителей (доверенности).
Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров могут осуществить свое право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров:
- путем личного присутствия или присутствия уполномоченных представителей по месту проведения заседания;
- путем направления заполненного бюллетеня для голосования с приложением в соответствующих случаях документов, подтверждающих полномочия, по указанному выше адресу;
- путем дачи лицам, осуществляющим учет прав на акции, указаний (инструкций) о голосовании в соответствии с нормами законодательства РФ о ценных бумагах (для лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, но не зарегистрированных в реестре акционеров АО "ЧЕЛНЫХЛЕБОПРОДУКТ".
В дополнение настоящим сообщением информируем акционеров Общества, а также лиц, зарегистрированных в реестре акционеров Общества и осуществляющих в соответствии с федеральными законами права, удостоверенные акциями Общества (далее – акционеры или акционер соответственно) о том, что на основании статьи 52.1 Закона № 208–ФЗ Обществом может быть принято решение о приостановлении направления акционеру, который имеет право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества и зарегистрирован в реестре акционеров Общества, бюллетеней для голосования по почтовому адресу, указанному в реестре акционеров Общества, в случае одновременного соблюдения следующих условий:
1) в течение не менее двух лет подряд, непосредственно предшествующих дате принятия Обществом решения о приостановлении направления бюллетеней для голосования, все бюллетени для голосования, направление которых в соответствии с Законом № 208–ФЗ и Уставом Общества осуществлялось по почтовому адресу акционера, указанному в реестре акционеров, возвращались Обществу;
2) направление бюллетеней для голосования соответствующим акционерам Общества по почтовому адресу, указанному в реестре акционеров Общества, в течение не менее двух лет подряд, непосредственно предшествующих дате принятия Обществом решения о приостановлении направления бюллетеней для голосования, осуществлялось не менее двух раз;
3) последнее сообщение о проведении собрания акционеров Общества содержало предупреждение о возможности приостановления направления акционерам Общества бюллетеней для голосования по почтовому адресу, указанному в реестре акционеров Общества, а также уведомление о праве таких акционеров направить актуальную информацию о своем почтовом адресе регистратору Общества;
4) за пять рабочих дней до даты принятия Обществом решения о приостановлении направления акционерам бюллетеней для голосования регистратору Общества не поступала актуальная информация о соответствующем акционере, необходимая для направления бюллетеней для голосования по его почтовому адресу, либо заявление такого акционера о подтверждении актуальности информации о нем, содержащейся в реестре акционеров Общества.
В целях обеспечения соблюдения Ваших прав, как акционера просим Вас своевременно сообщать держателю реестра акционеров Общества - ООО "Евроазиатский Регистратор" (далее также – "Регистратор") об изменениях Ваших данных (ФИО/наименования, смена места жительства/места нахождения, изменение банковских реквизитов, паспортных и иных данных), заполнив и предоставив Регистратору Анкету физического (юридического) зарегистрированного лица.
В связи с планируемыми внесениями изменений в Устав Общества в части:
- направления бюллетеней для голосования в виде электронного сообщения по адресу электронной почты, указанному в реестре акционеров Общества;
- направление дивидендов только по банковским реквизитам;
сообщаем о необходимости внесения адреса своей электронной почты и банковских реквизитов в реестр акционеров Общества.
Регистратор Общества:
Общество с ограниченной ответственностью "Евроазиатский регистратор"
ИНН 1660055801
ОГРН 1021603631224
Адрес места нахождения:420097, РТ, г. Казань ул. Зинина, 10а, офис 41
Почтовый адрес: 420043, Республика Татарстан, г. Казань, а/я 40
Тел.: 8 (843) 207-00-10
Адрес электронной почты: office@earc.ru
Набережночелнинский филиал
Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр.Х.Туфана, д.6
Тел.: (8552) 35-80-66
Адрес электронной почты: office-nch@earc.ru
В соответствии с п. 16 ст. 8.2. Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" в случае непредставления акционером информации об изменении своих данных, Общество и Регистратор не несут ответственности за причиненные акционеру в связи с этим убытки.
По всем вопросам, связанным с проведением годового заседания общего собрания акционеров Общества, Вы можете обращаться по телефону: +7 (8552) 47-02-47 или по адресу электронной почты: nvbuharina@khp-chelny.ru.
2.10 Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет), дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Совет Директоров, протокол заседания СД №8 от "16" мая 2025 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Тахавеев Рустам Василевич
3.2. Дата: 03.06.2025<br><br>М.П.