Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Химический завод имени Л. Я. Карпова"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: РФ, РТ, г. Менделеевск, ул. Пионерская, 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021601116085
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1627001703
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55165-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=1627001703
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 16.12.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Всего избранных членов Совета директоров АО «Химзавод им. Карпова» - 7 человек.
В заседании приняли участие (предоставили заполненные бюллетени для голосования) 7 членов Совета директоров АО «Химзавод им. Карпова», кворум для проведения заседания имеется.
2.2. Форма проведения заседания Совета директоров: заочное голосование.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
2.3.1. Вступить в состав участников ООО «МХЗ» (ОГРН 1201600032578, ИНН 1627017862) путем внесения дополнительного вклада в уставный капитал ООО «МХЗ» (ОГРН 1201600032578, ИНН 1627017862).
Вступая в ООО «МХЗ» (ОГРН 1201600032578, ИНН 1627017862), АО «Химзавод им. Карпова» подтверждает, что ознакомлен и принимает наличие у ООО «МХЗ» (ОГРН 1201600032578, ИНН 1627017862) обязательств перед Министерством промышленности и торговли Российской Федерации, предусмотренных Соглашением о предоставлении из федерального бюджета субсидии российской организации на финансовое обеспечение затрат на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по современной технологии в рамках реализации такой организацией инновационного проекта, заключенным (заключаемым) с Бенефициаром по результатам участия в конкурсе, проводимом в соответствии с Правилами предоставления субсидий из федерального бюджета российским организациям на финансовое обеспечение затрат на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по современным технологиям в рамках реализации такими организациями инновационных проектов, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.12.2019 №1649 (в редакции Постановления Правительства Российской Федерации № 510 от 30.03.2022 г.).
Голосовало: «За» - 7 человек, «Воздержался» - 0 человек, «Против» - 0 человек.
2.3.2. Определить стоимость дополнительного неденежного вклада в уставный капитал ООО «МХЗ» (ОГРН 1201600032578, ИНН 1627017862) в размере 281 000 000,00 (Двести восемьдесят один миллион) руб.
Голосовало: «За» - 7 человек, «Воздержался» - 0 человек, «Против» - 0 человек.
2.3.3. Внесение неденежного вклада в уставный капитал ООО «МХЗ» в размере 281 000 000,00 (Двести восемьдесят один миллион) руб.
В совершении сделки имеется заинтересованность ООО «ДСМК», одновременно являющегося контролирующим лицом АО «Химзавод им. Карпова» (владеет 51% доли в уставном капитале) и контролирующим лицом ООО «МХЗ» (владеет 51% доли в уставном капитале).
Голосовало: «За» - 7 человек, «Воздержался» - 0 человек, «Против» - 0 человек.
2.3.4. Признать утратившими силу одобрение продажи объекта незавершенного строительства «Реконструкция здания АБК в осях В-Е, 22-28, с целью организации производственного цеха», принадлежащего на праве собственности АО «Химзавод им. Карпова», а также определение цены указанного имущества, утвержденные решением Совета директоров АО «Химзавод им. Карпова» 22.12.2021 г. (Протокол от 24.12.2021 г. № 05).
Голосовало: «За» - 7 человек, «Воздержался» - 0 человек, «Против» - 0 человек.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
«15» декабря 2022 года
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
Протокол № 20 от 16.12.2022 г.
2.6 Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, дата государственной регистрации 13.11.2003 г., номер государственной регистрации 1-02-55165-D, ISIN RU0005294668;
- акции привилегированные именные бездокументарные, дата государственной регистрации 13.11.2003 г., номер государственной регистрации 2-02-55165-D, ISIN RU0005294676.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ООО «ДжиЭсЭм Кемикэл – Менеджмент» Д.В.Барменков
3.2. Дата: 19.12.2022