Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Химический завод имени Л. Я. Карпова"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: РФ, РТ, г. Менделеевск, ул. Пионерская, 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021601116085
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1627001703
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55165-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=1627001703
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 24.11.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по
вопросам о принятии решений.
В заседании приняли участие 7 (семь) из 7 (семи) избранных членов Совета директоров Общества. В соответствии с
Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется. Совет директоров Общества
правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня: «ЗА» - 7 (семь) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято единогласно.
Результаты голосования по вопросу 2 повестки дня: «ЗА» - 7 (семь) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято единогласно.
Результаты голосования по вопросу 3 повестки дня: «ЗА» - 7 (семь) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято единогласно.
Результаты голосования по вопросу 4 повестки дня: «ЗА» - 7 (семь) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято единогласно.
2.2. Форма проведения заседания Совета директоров: заочное голосование.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 1 повестки дня «Об одобрении сделки: Дополнительное соглашение № 2 от 08.11.2023 к Кредитному договору
№ 3119/Пр-РКЛ/23 от 31.07.2023 между АО «Химзавод им. Карпова» и ПАО «Совкомбанк». Совершить последующее
одобрение сделки: Дополнительное соглашение № 2 от 08.11.2023 к Кредитному договору № 3119/Пр-РКЛ/23 от 31.07.2023
между АО «Химзавод им. Карпова» и ПАО «Совкомбанк», на условиях, изложенных в Приложении № 1.
По вопросу 2 повестки дня «Об одобрении сделки: Дополнительное соглашение № 3 от 08.11.2023 к Кредитному договору
№ 3561/Пр-РКЛ/22 от 12.12.2022 между АО «Химзавод им. Карпова» и ПАО «Совкомбанк». Совершить последующее
одобрение сделки: Дополнительное соглашение № 3 от 08.11.2023 к Кредитному договору № 3561/Пр-РКЛ/22 от 12.12.2022
между АО «Химзавод им. Карпова» и ПАО «Совкомбанк», на условиях, изложенных в Приложении № 2.
По вопросу 3 повестки дня «Об одобрении сделки: Дополнительное соглашение № 1 от 08.11.2023 к последующему договору
залога недвижимого имущества (ипотеки) № 3561/Пр-ЗН/22 от 29.12.2022 между АО «Химзавод им. Карпова» и ПАО
«Совкомбанк». Совершить последующее одобрение сделки: Дополнительное соглашение № 1 от 08.11.2023 к
последующему договору залога недвижимого имущества (ипотеки) № 3561/Пр-ЗН/22 от 29.12.2022 между АО «Химзавод
им. Карпова» и ПАО «Совкомбанк», на условиях, изложенных в Приложении № 3.
По вопросу 4 повестки дня «Об одобрении сделки: Дополнительное соглашение № 2 от 08.11.2023 к последующему договору
залога недвижимого имущества (ипотеки) № 3561/Пр-ЗН/22 от 29.12.2022 между АО «Химзавод им. Карпова» и ПАО
«Совкомбанк». Совершить последующее одобрение сделки: Дополнительное соглашение № 2 от 08.11.2023 к
последующему договору залога недвижимого имущества (ипотеки) № 3561/Пр-ЗН/22 от 29.12.2022 между АО «Химзавод
им. Карпова» и ПАО «Совкомбанк», на условиях, изложенных в Приложении № 4.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
24.11.2023.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором
приняты решения: 24.11.2023, протокол № 24/11/23.
2.6. Повестка дня заседания Совета директоров не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по
определенным ценным бумагам эмитента, в связи с чем идентификационные признаки ценных бумаг не указываются.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Управляющей организации ООО "ДСМК - Менеджмент" Д.В. Барменков
3.2. Дата: 24.11.2023