Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Акционерное общество "Химический завод имени Л. Я. Карпова"<BR>16.08.2023 17:39</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<p class="messagechanged">
  <strong>Данное сообщение было откорректировано субъектом раскрытия</strong>
</p>
<P>Существенные факты, касающиеся событий эмитента</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Химический завод имени Л. Я. Карпова"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: РФ, РТ, г. Менделеевск, ул. Пионерская, 2</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021601116085</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1627001703</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55165-D</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=1627001703</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 16.08.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 16.08.2023.</P>
<P>
</P>
<P>2.2. Форма проведения заседания Совета директоров: заочное голосование.</P>
<P>
</P>
<P>2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</P>
<P>18 августа 2023 года.</P>
<P>
</P>
<P>2.4. Повестка дня заседания Совета директоров:</P>
<P>1. О рассмотрении финансовых результатов за I полугодие 2023 года АО «Химзавод им. Карпова». Об утверждении образца товарного знака, эмблемы АО «Химзавод им. Карпова».</P>
<P>2. Об утверждении распределения между членами Совета директоров основных направлений деятельности АО «Химзавод им. Карпова» и закрепления за ними ответственных исполнителей АО «Химзавод им. Карпова» на 2023-2024 корпоративный год.</P>
<P>3. Об утверждении плана работы Совета директоров АО «Химзавод им. Карпова» на 2023-2024 корпоративный год.</P>
<P>4. Об избрании Председателя Совета директоров АО «Химзавод им. Карпова».</P>
<P>
</P>
<P>2.5.Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:</P>
<P>Повестка дня заседания Совета директоров не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, в связи с чем идентификационные признаки ценных бумаг не указываются.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Управляющей организации ООО "ДСМК - Менеджмент" Д.В. Барменков</P>
<P>3.2. Дата: 16.08.2023</P>