Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Химический завод имени Л. Я. Карпова"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: РФ, РТ, г. Менделеевск, ул. Пионерская, 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021601116085
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1627001703
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55165-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=1627001703
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 30.10.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: Внеочередное Общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения заседания Совета директоров: заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата проведения: «07» декабря 2023 г.
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования:
423650, Республика Татарстан, г. Менделеевск, ул. Пионерская, д. 2.
2.4. Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: «07» декабря 2023 г. Последним днем приема бюллетеней для голосования, является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней – «06» декабря 2023 года (24 ч. 00 мин.).
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: «14» ноября 2023 года.
2.6. Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров:
1.О расторжении Договора управления с ООО «ДСМК – Менеджмент».
2.Об избрании Управляющей организации АО «Химзавод им. Карпова».
3.Об утверждении Договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа Управляющей организации.
4.Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
5.Об утверждении Положения о Совете директоров АО «Химзавод им. Карпова» в новой редакции.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: Предоставить акционерам АО «Химзавод им. Карпова» возможность ознакомиться с информацией (материалами) по адресу: 423650, Республика Татарстан, г. Менделеевск, ул. Пионерская, д. 2, заводоуправление АО «Химзавод им. Карпова», с «17» ноября 2023 года, с 09.00 ч. до 15.00 ч. (за исключением выходных и праздничных дней).
Материалы собрания, которые не составляют коммерческую тайну, будут доступны для ознакомления с «17» ноября 2023 года на сайте Общества: http://www.karpovchem.ru .
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в Общем собрании акционеров эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, дата государственной регистрации 13.11.2003 г., номер государственной регистрации 1-02-55165-D, ISIN RU0005294668;
- акции привилегированные именные бездокументарные, дата государственной регистрации 13.11.2003 г., номер государственной регистрации 2-02-55165-D, ISIN RU0005294676.
2.9. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о созыве Общего собрания акционеров эмитента и его повестка дня:
Протокол заседания Совета директоров АО «Химзавод им. Карпова» от 30.10.2023 № 28/10/23.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Управляющей организации ООО "ДСМК - Менеджмент" Д.В. Барменков
3.2. Дата: 30.10.2023