Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Акционерное общество "Химический завод имени Л. Я. Карпова"<BR>09.02.2023 15:52</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Существенные факты, касающиеся событий эмитента</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Химический завод имени Л. Я. Карпова"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: РФ, РТ, г. Менделеевск, ул. Пионерская, 2</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021601116085</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1627001703</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55165-D</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=1627001703</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 09.02.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1.  Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:</P>
<P>Всего избранных членов Совета директоров АО «Химзавод им. Карпова» - 7 человек.</P>
<P>В заседании приняли участие (предоставили заполненные бюллетени для голосования) 7 членов Совета директоров АО «Химзавод им. Карпова», кворум для проведения заседания имеется.</P>
<P>
</P>
<P>2.2. Форма проведения заседания Совета директоров: заочное голосование.</P>
<P>
</P>
<P>2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:</P>
<P>2.3.1. Признать утратившим силу решение Совета директоров АО «Химзавод им. Карпова» от 15.12.2022 г. (Протокол от 16.12.2022 г. № 20, Вопрос № 4 Повестки дня) об определении стоимости дополнительного неденежного вклада в уставный капитал ООО «МХЗ» (ОГРН 1201600032578, ИНН 1627017862) в размере 281 000 000,00 (Двести восемьдесят один миллион) руб.</P>
<P>
</P>
<P>Голосовало: «За» - 6 человек, «Воздержался» - 1 человек, «Против» - 0 человек.</P>
<P>2.3.2. Определить стоимость дополнительного неденежного вклада в уставный капитал ООО «МХЗ» (ОГРН 1201600032578, ИНН 1627017862) в размере 305 000 000 (Триста пять миллионов) руб.</P>
<P>
</P>
<P>Голосовало: «За» - 6 человек, «Воздержался» - 1 человек, «Против» - 0 человек.</P>
<P>2.3.3. Заключить Дополнительное соглашение к Трудовому договору с Директором по развитию АО «Химзавод им. Карпова» в редакции Приложения № 1.</P>
<P>
</P>
<P>Голосовало: «За» - 7 человек, «Воздержался» - 0 человек, «Против» - 0 человек.</P>
<P>2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</P>
<P>«08» февраля 2023 года</P>
<P>
</P>
<P>2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:</P>
<P>Протокол № 09/02/23 от 09.02.2023</P>
<P>
</P>
<P>2.6 Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:</P>
<P>- акции обыкновенные именные бездокументарные, дата государственной регистрации 13.11.2003 г., номер государственной регистрации 1-02-55165-D, ISIN RU0005294668;</P>
<P>- акции привилегированные именные бездокументарные, дата государственной регистрации 13.11.2003 г., номер государственной регистрации 2-02-55165-D, ISIN RU0005294676.</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор  ООО «ДСМК – Менеджмент» Д.В.Барменков</P>
<P>3.2. Дата: 09.02.2023</P>