Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Химический завод имени Л. Я. Карпова"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: РФ, РТ, г. Менделеевск, ул. Пионерская, 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021601116085
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1627001703
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55165-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=1627001703
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 02.03.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
02 марта 2023 года
2.2. Форма проведения совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Заочное голосование
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
07 марта 2023 года
2.4. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об утверждении изменений в трудовой договор Исполнительного директора АО «Химзавод им. Карпова».
2. Об утверждении Изменения № 7 в Положение об оплате труда и других выплатах работникам АО «Химзавод им. Карпова», введенное Приказом от 13.08.2020 № 788.
3. Об утверждении Отчета о степени выполнения работниками ключевых показателей эффективности деятельности и размерах целевой премии за 2022 год.
4. О рассмотрении ходатайства о выплате премии участникам системы управления по целям в размере, предусматривающем 100% выполнение целевых показателей (КПЭ).
2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, дата государственной регистрации 13.11.2003 г., номер государственной регистрации 1-02-55165-D, ISIN RU0005294668;
- акции привилегированные именные бездокументарные, дата государственной регистрации 13.11.2003 г., номер государственной регистрации 2-02-55165-D, ISIN RU 0005294676.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ООО «ДСМК – Менеджмент» Д.В.Барменков
3.2. Дата: 02.03.2023