Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Химический завод имени Л. Я. Карпова"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: РФ, РТ, г. Менделеевск, ул. Пионерская, 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021601116085
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1627001703
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55165-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=1627001703
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 18.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений.
В заседании приняли участие 7 (семь) из 7 (семи) избранных членов Совета директоров Общества. В соответствии с Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется. Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня: «ЗА» - 7 (семь) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято.
Результаты голосования по вопросу 2 повестки дня: «ЗА» - 7 (семь) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 1 повестки дня «О прекращении участия АО «Химзавод им. Карпова» в других организациях.
Одобрить прекращение участия АО «Химзавод им. Карпова» в ОАО «Казанская ярмарка» (ОГРН: 1021603465806) путем заключения договора купли-продажи акций на следующих условиях:
Стороны сделки:
Покупатель – Самилов Николай Иванович
Продавец - АО «Химзавод им. Карпова»;
Предмет сделки:
Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить Продавцу в порядке и на условиях, определенных Договором, следующие ценные бумаги (далее - Акции):
категория, тип, номинальная стоимость отчуждаемых АО «Химзавод им. Карпова» акций: обыкновенные бездокументарные акции ОАО «Казанская ярмарка» (ОГРН: 1021603465806, адрес места нахождения: 420059, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Оренбургский Тракт, д. 8), государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55523-D, номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей за акцию;
количество отчуждаемых АО «Химзавод им. Карпова» акций, доля в уставном капитале ОАО «Казанская ярмарка»: 2775 (Две тысячи семьсот семьдесят пять) штук, что составляет 0,35 % уставного капитала ОАО «Казанская ярмарка».
Цена сделки: 610 500 (Шестьсот десять тысяч пятьсот) рублей.
По вопросу 2 повестки дня «Об утверждении итогов финансовых результатов за 2023 год АО «Химзавод им. Карпова».
Утвердить итоги финансовых результатов за 2023 год АО «Химзавод им. Карпова» согласно Приложению № 1.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 17.04.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 18.04.2024, протокол № 17/04/24.
2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, дата государственной регистрации 13.11.2003 г.,
номер государственной регистрации 1-02-55165-D, ISIN RU0005294668;
- акции привилегированные именные бездокументарные, дата государственной регистрации 13.11.2003 г.,
номер государственной регистрации 2-02-55165-D, ISIN RU0005294676
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Управляющей организации ООО "Мидстрим" Д.В. Барменков
3.2. Дата: 19.04.2024