Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Химический завод имени Л. Я. Карпова"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: РФ, РТ, г. Менделеевск, ул. Пионерская, 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021601116085
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1627001703
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55165-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=1627001703
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 07.12.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид Общего собрания акционеров эмитента: внеочередное
2.2. Форма проведения Общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения Общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата проведения: «07» декабря 2023 года.
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 423650, Республика Татарстан, г. Менделеевск, ул. Пионерская, д. 2.
Дата окончания приема бюллетеней: до «07» декабря 2023 года. Последним днем приема бюллетеней для голосования, является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней – «06» декабря 2023 года (24 ч. 00 мин.).
2.4. Кворум Общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании для голосования по вопросам повестки дня: 105 933 600.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16.11.2018 года: 104 420 181.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании - 96 851 496, что составило 92.7517% от общего числа голосов, которыми обладали лица, имеющие право на голосование.
Кворум для проведения Общего собрания имеется.
2.5. Повестка дня годового Общего собрания акционеров эмитента:
1. О расторжении Договора управления с ООО «ДСМК – Менеджмент».
2. Об избрании Управляющей организации АО «Химзавод им. Карпова».
3. Об утверждении Договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа Управляющей организации.
4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
5. Об утверждении Положения о Совете директоров АО «Химзавод им. Карпова» в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
По вопросу повестки дня №1: О расторжении Договора управления с ООО «ДСМК – Менеджмент».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 105 933 600.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 104 420 181.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 96 851 496.
Кворум - 92.7517%.
Кворум по данному вопросу имеется
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за вариант голосования «За» - 96 851 496.
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 0.
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 0.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или неподсчитанными по иным основаниям – 0.
Принятое решение: Расторгнуть Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации от 13.11.2020 № 2УК (далее – «Договор») с ООО «ДСМК – Менеджмент» (ОГРН 1207700334093, ИНН 9702022724). Утвердить Соглашение о расторжении Договора в редакции Приложения № 1. Уполномочить Исполнительного директора АО «Химзавод им. Карпова» Шамсина Марата Дамировича на подписание Соглашения о расторжении Договора.
По вопросу повестки дня №2: Об избрании Управляющей организации АО «Химзавод им. Карпова». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 105 933 600.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 104 420 181.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 96 851 496.
Кворум - 92.7517%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за вариант голосования «За» - 96 851 496
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 0.
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 0.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или неподсчитанными по иным основаниям – 0.
Принятое решение: Избрать Управляющей организацией АО «Химзавод им. Карпова» Общество с ограниченной ответственностью «Мидстрим» (ОГРН 1217700163460, ИНН 9728033664, адрес места нахождения: 111024, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Лефортово, ул Авиамоторная, д. 12, помещ. 24/Н).
По вопросу повестки дня №3: Об утверждении Договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа Управляющей организации.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 105 933 600.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 104 420 181.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 96 851 496.
Кворум - 92.7517%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за вариант голосования «За» - 96 851 296
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 0.
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 200.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или неподсчитанными по иным основаниям - 0.
Принятое решение: Утвердить Договор передачи полномочий единоличного исполнительного органа Управляющей организации ООО «Мидстрим» (ОГРН 1217700163460, ИНН/КПП 9728033664/772201001, 111024, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Лефортово, ул. Авиамоторная, д. 12, помещ. 24/Н.) в редакции Приложения № 2. Уполномочить Исполнительного директора АО «Химзавод им. Карпова» на подписание Договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа Управляющей организации ООО «Мидстрим» в утвержденной редакции.
По вопросу повестки дня №4: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 51 453 381.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 51 453 381.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 43 884 696.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за вариант голосования «За» - 43 884 696
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 0.
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 0.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или неподсчитанными по иным основаниям - 0.
Принятое решение: Совершить одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договор передачи полномочий единоличного исполнительного органа АО «Химзавод им. Карпова» Управляющей организации ООО «Мидстрим».
По вопросу повестки дня №5: Об утверждении Положения о Совете директоров АО «Химзавод им. Карпова» в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 105 933 600.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 104 420 181.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 96 851 496.
Кворум - 92.7517%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за вариант голосования «За» - 96 851 496
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 0.
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 0.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или неподсчитанными по иным основаниям – 0.
Принятое решение: Утвердить Положение о Совете директоров АО «Химзавод им. Карпова» в новой редакции согласно Приложению № 3.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Протокол от 07.12.2023 № б/н.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в Общем собрании акционеров эмитента:
акции обыкновенные именные бездокументарные, дата государственной регистрации 13.11.2003 г., номер государственной регистрации 1-02-55165-D, ISIN RU0005294668;
акции привилегированные именные бездокументарные, дата государственной регистрации 13.11.2003 г., номер государственной регистрации 2-02-55165-D, ISIN RU0005294676.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Управляющей организации ООО "ДСМК - Менеджмент" Д.В. Барменков
3.2. Дата: 08.12.2023