Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Химический завод имени Л. Я. Карпова"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: РФ, РТ, г. Менделеевск, ул. Пионерская, 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021601116085
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1627001703
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55165-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=1627001703
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 01.09.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений.
В заседании приняли участие 7 (семь) из 7 (семи) избранных членов Совета директоров Общества. В соответствии с Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется. Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня: «ЗА» - 7 (семь) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято единогласно.
Результаты голосования по вопросу 2 повестки дня: «ЗА» - 6 (шесть) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. При подсчете результатов голосования не учитывался голос члена Совета директоров - Барменкова Д.В. (заинтересованное лицо в сделке). Решение принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 1 повестки дня «Об одобрении сделки: Договор залога недвижимого имущества (ипотеки) № 3119/Пр-ЗН/23 между АО «Химзавод им. Карпова» и ПАО «Совкомбанк».
Совершить одобрение сделки, сумма по которой составляет от 10 (десяти) % до 25 (двадцати пяти) % балансовой стоимости активов Общества: договор залога недвижимого имущества (ипотеки) № 3119/Пр-ЗН/23 между АО «Химзавод им. Карпова» и ПАО «Совкомбанк» на сумму 173 250 000,00 (Сто семьдесят три миллиона двести пятьдесят тысяч) рублей. Существенные условия:
-вид сделки: договор залога недвижимого имущества (ипотеки) между АО «Химзавод им. Карпова» и ПАО «Совкомбанк»; - залоговая стоимость: 173 250 000,00 (Сто семьдесят три миллиона двести пятьдесят тысяч) рублей.
-предмет сделки: передает ПАО «Совкомбанк» недвижимое имущество в соответствии с Приложением № 1 в целях обеспечения исполнения обязательств по кредитному договору АО «Химзавод им. Карпова» № 3119/Пр-РКЛ/23 от
31.07.2023 г.
По вопросу 2 повестки дня «О предварительном согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договор залога недвижимого имущества (ипотеки) между АО «Химзавод им. Карпова» и ПАО «Совкомбанк» в обеспечение исполнения обязательств ООО «Ликвифорс» по Кредитному договору №1802/Пр-РКЛ/23 от «16» мая 2023 года, заключенному с ПАО «Совкомбанк».
Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договор залога недвижимого имущества (ипотеки) между АО «Химзавод им. Карпова» и ПАО «Совкомбанк» № 1802/Пр-ЗН/23 в обеспечение исполнения обязательств ООО «Ликвифорс» по Кредитному договору №1802/Пр-РКЛ/23 от «16» мая 2023 года, заключенному с ПАО «Совкомбанк». Существенные условия:
-вид сделки: договор залога недвижимого имущества (ипотеки).
-залоговая стоимость 173 250 000,00 (Сто семьдесят три миллиона двести пятьдесят тысяч) рублей.
-предмет сделки: недвижимое имущество в соответствии с Приложением № 2, в целях обеспечения исполнения обязательств
ООО «ЛиквиФорс» по Кредитному договору №1802/Пр-РКЛ/23 от «16» мая 2023 года, заключенному с ПАО «Совкомбанк».
-лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: Барменков Дмитрий Вячеславович – Генеральный директор ООО «ДСМК - Менеджмент», являющегося Управляющей организацтей АО «Химзавод им. Карпова» и ООО «Ликвифорс». Заинтересованность Барменкова Дмитрия Вячеславовича проявляется также в том, что он входит в состав Совета директоров АО «Химзавод им. Карпова».
2.3.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
29.08.2023.
2.4.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 01.09.2023, протокол № 29/08/23.
2.5.Повестка дня заседания Совета директоров не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, в связи с чем идентификационные признаки ценных бумаг не указываются.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Управляющей организации ООО "ДСМК - Менеджмент" Д.В. Барменков
3.2. Дата: 01.09.2023