Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Магнит"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 362027, Российская Федерация, Республика Северная Осетия-Алания, г.Владикавказ, ул.Ватутина, 63
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021500669079
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1503013086
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 33563-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=1503013086
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 20.02.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров ОАО «Магнит» по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27 марта 2020 г. № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
На заседании Совета директоров ОАО «Магнит» присутствовали пять членов Совета директоров из пяти.
Кворум составил 100% и Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров ОАО «Магнит:
По четвертому вопросу повестки дня «Рассмотрение предложений, поступивших от акционеров ОАО «Магнит», о включении кандидатов в список кандидатур для голосования на общем собрании акционеров ОАО «Магнит» по вопросу об избрании членов совета директоров ОАО «Магнит»
Формулировка принятого решения:
Включить в список кандидатур для голосования на общем собрании акционеров ОАО «Магнит» по вопросу об избрании членов Совета директоров ОАО «Магнит» следующих кандидатов:
1) Гутиев Марат Викторович;
2) Езеев Марат Петрович;
3) Плиев Тамерлан Григорьевич;
4) Хабицова Лариса Батрбековна;
5) Хабицова Лена Бимболатовна.
Итоги голосования:
«за» - 5 голосов;
«против» - нет;
«воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг: акция обыкновенная именная. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-33563-Е от 05.05.1994 г.
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты решения: 19 февраля 2025 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты решения: 20 февраля 2025 года, протокол № 4.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор М.П. Езеев
3.2. Дата: 21.02.2025