Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Магнит"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 362027, Российская Федерация, Республика Северная Осетия-Алания, г.Владикавказ, ул.Ватутина, 63
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021500669079
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1503013086
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 33563-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=1503013086
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 22.05.2025
2. Содержание сообщения
Открытое акционерное общество «Магнит» (место нахождения: Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Ватутина, д. 63, ОГРН 1021500669079) настоящим сообщает о проведении годового заседания общего собрания акционеров.
Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров): Акция обыкновенная именная. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-33563-Е от 05.05.1994 г.
2.1. Вид общего собрания акционеров – годовое (очередное).
2.2. Способ принятия решений общим собранием акционеров – заседание, совмещенное с заочным голосованием.
2.3. Дата проведения годового заседания общего собрания акционеров: 25 июня 2025 года.
2.4. Место проведения и регистрации участников годового заседания общего собрания акционеров: Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Ватутина, д. 122, ОАО «Магнит».
2.5. Время проведения годового заседания общего собрания акционеров: 15 часов 00 минут.
2.6. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 362027, Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Ватутина, д. 63, ОАО «Магнит».
2.7. Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом заседании общего собрания акционеров: 14 часов 30 минут.
2.8. Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 22 июня 2025 года.
2.9. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 01 июня 2025 года.
2.10. Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров:
1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2024 год.
2) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам 2024 отчетного года.
3) Об избрании Совета директоров общества.
4) Об избрании генерального директора общества.
5) Об избрании ревизионной комиссии общества.
6) О назначении аудиторской организации общества.
2.11. С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров ОАО «Магнит», могут ознакомиться лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и их уполномоченные представители в течение 20 (двадцати) дней до проведения собрания, с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, по адресу: Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Ватутина, д. 122, ОАО «Магнит», перед заседанием и непосредственно во время заседания, а также в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на сайте общества www.magnitvl.ru, раздел «Документы». Телефон: 8 (8672) 53-80-88.
2.12. Решение о созыве годового заседания общего собрания акционеров принято Советом директоров ОАО "Магнит" 21.05.2025 г., протокол № 5 заседания Совета директоров ОАО "Магнит" от 22.05.2025 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор М.П. Езеев
3.2. Дата: 23.05.2025