Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Магнит"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 362027, Российская Федерация, Республика Северная Осетия-Алания, г.Владикавказ, ул.Ватутина, 63

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021500669079

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1503013086

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 33563-E

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=1503013086

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 14.02.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем Совета директоров ОАО «Магнит» решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 14.02.2025 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО «Магнит»: 19.02.2025 г.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров ОАО «Магнит»:

1) Предварительный отчет по результатам финансовой деятельности общества за 2024 год;

2) Информация коммерческого отдела по портфелю заказов на 2025 год;

3) Рассмотрение предложений, поступивших от акционеров ОАО «Магнит», о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Магнит»;

4) Рассмотрение предложений, поступивших от акционеров ОАО «Магнит», о включении кандидатов в список кандидатур для голосования на общем собрании акционеров ОАО «Магнит» по вопросу об избрании членов совета директоров ОАО «Магнит»;

5) Рассмотрение предложений, поступивших от акционеров ОАО «Магнит», о включении кандидатов в список кандидатур для голосования на общем собрании акционеров ОАО «Магнит» по вопросу об избрании генерального директора ОАО "Магнит";

6) Рассмотрение предложений, поступивших от акционеров ОАО «Магнит», о включении кандидатов в список кандидатур для голосования на общем собрании акционеров ОАО «Магнит» по вопросу об избрании членов ревизионной комиссии ОАО «Магнит».

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: акция обыкновенная именная. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-33563-Е от 05.05.1994 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор М.П. Езеев

3.2. Дата: 14.02.2025