Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Победит"
18.11.2016 11:13


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Победит"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Победит"

1.3. Место нахождения эмитента: 362002 Республика Северная Осетия - Алания, г. Владикавказ, ул. Заводская, 1а

1.4. ОГРН эмитента: 1021500668584

1.5. ИНН эмитента: 1501000010

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31301-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=1501000010

2. Содержание сообщения

2.1. В совет директоров ОАО «Победит» избрано 7 человек. Кворум, необходимый в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом ОАО «Победит» для принятия советом директоров решений, имеется. Заседание правомочно.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 16 ноября 2016 года.

2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: протокол №6 от 16 ноября 2016 года.

2.4. Повестка дня:

2.4.1 Рассмотрение и утверждение трудового договора с генеральным директором ОАО «Победит» Чельдиевым Р.Б.

2.4.2 Отчет об итогах работы ОАО «Победит» за 9 месяцев 2016 г.

2.4.3 Анализ текущей сбытовой политики предприятия в своих сегментах рынка. Отчет по работе дилерской сети предприятия за 2015 год, 9 месяцев 2016 года. рассмотрение предложений администрации по работе на рынке на 2017 год.

2.4.4 Предварительный план производства, бюджет доходов и расходов, план техперевооружения и капремонта на 2017 год.

2.4.5. Переизбрание заместителя председателя совета директоров ОАО «Победит».

2.4.6. Согласование лимита затрат из чистой прибыли на безвозмездную передачу обособленному подразделению ОАО «Победит» в УФО РФ образцов для испытаний у потребителя.

2.4.7. Согласование лимита затрат из чистой прибыли на частичную компенсацию затрат на приобретение санаторных путевок, путевок в детский оздоровительный лагерь, на социально-культурные мероприятия, в т.ч. на новогодние подарки, в соответствии с коллективным договором.

2.4.8. Согласование лимита затрат из чистой прибыли на благотворительность (ветераны войны, дети-инвалиды, дети-сироты).

2.4.9. Сообщение члена совета директоров ОАО «Победит» Попова А.А. о результатах проведенного в рамках надзора за деятельностью генерального директора ОАО «Победит» анализа документов по поставкам штабиков вольфрамовых в мае-сентябре 2016 г. и рекомендациях по данному направлению деятельности.

2.4.10. Согласование «Положения об обособленном подразделении ОАО «Победит» в УФО РФ».

2.4.11. Рассмотрение целесообразности приобретения паравольфрамата на АО «КЗТС».

2.5 Содержание отдельных решений, принятых советом директоров ОАО «Победит».

Вопросы, указанные в п. 12.7.2 главы 12 «Положения Банка России» от 30 декабря 2014г. № 454П, советом директоров ОАО «Победит» на заседании не обсуждались, и решений по этим вопросам не принималось.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Победит" Чельдиев Р.Б.

3.2. Дата: 18 ноября 2016 г.