Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество "Победит"
11.03.2015 13:02


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Победит"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Победит"

1.3. Место нахождения эмитента: 362002 Республика Северная Осетия - Алания, г. Владикавказ, ул. Заводская, 1а

1.4. ОГРН эмитента: 1021500668584

1.5. ИНН эмитента: 1501000010

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31301-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=1501000010

2. Содержание сообщения

2.1.Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 10 марта 2015 года.

2.2.Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 02 апреля 2015 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров:

1). Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования;

2). Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания и перечня информации, предоставляемой акционерам, а также порядка ее предоставления;

3). Рассмотрение и предварительное утверждение отчета о результатах финансово-хозяйственной деятельности за 2014 год, бухгалтерского баланса, распределения прибыли и убытков;

4). Рассмотрение заключения аудитора о достоверности бухгалтерской отчетности за 2014 год;

5). Рассмотрение «Акта» ревизионной комиссии по проверке финансово-

хозяйственной и правовой деятельности общества в 2014 году;

6). О дивидендах на акции по итогам работы общества в 2014 году;

7). О секретаре общего собрания акционеров.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Победит" Бароев Ф. В.

3.2. Дата: 11 марта 2015 года