Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество "Победит"
31.01.2012 11:25


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Победит"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Победит"

1.3. Место нахождения эмитента: 362002 Республика Северная Осетия - Алания, г. Владикавказ, ул. Заводская, 1а

1.4. ОГРН эмитента: 1021500668584

1.5. ИНН эмитента: 1501000010

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31301-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.oao-pobedit.ru

2. Содержание сообщения

1.Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров – 30.01.2012г.

2.Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 02.02.2012г.

3.Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1)Определение даты, времени и места проведения годового собрания акционеров, повестки дня с учетом предложений акционеров, даты закрытия реестра акционеров на право участия акционеров в собрании и получении дивидендов.

2)Рассмотрение заявок по кандидатам для включения в бюллетени по избранию совета директоров, генерального директора, ревизионной комиссии и аудитора общества

3) Об одобрении сделок между ОАО «Победит» и ЗАО «Компания «Вольфрам» в процессе осуществления ОАО «Победит» его обычной хозяйственной деятельности на сумму 3,0 млрд. руб.

4) Утверждение «Ежеквартального отчета эмитента за IV квартал 2011г.»

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Победит" Бароев Ф. В.

3.2. Дата: 31.01.2012г.