Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество "Победит"
29.02.2016 15:16


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Победит"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Победит"

1.3. Место нахождения эмитента: 362002 Республика Северная Осетия - Алания, г. Владикавказ, ул. Заводская, 1а

1.4. ОГРН эмитента: 1021500668584

1.5. ИНН эмитента: 1501000010

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31301-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=1501000010

2. Содержание сообщения

2.1 Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заочного заседания Совета директоров: 26 февраля 2016 года.

2.2 Дата проведения заочного заседания Совета директоров эмитента: 04 марта 2016 года.

2.3 Повестка дня заочного заседания Совета директоров:

2.3.1 Согласование кандидатуры Карапетова Эдуарда Сергеевича (30.01.1963 года рождения, начальник ОМТС ОАО «Победит») на должность заместителя генерального директора по экономической безопасности ОАО «Победит».

2.3.2 Одобрение сделки с заинтересованностью между ЗАО «Компания «ВОЛЬФРАМ» и ОАО «Победит» по продаже ЗАО «Компания «ВОЛЬФРАМ» технологического оборудования. Существенные условия сделки:

Стороны: ОАО «Победит» (Продавец), ЗАО «Компания «ВОЛЬФРАМ» (Покупатель)

Предмет и цена сделки:

- печь «СТН-1.6», бывшая в эксплуатации, остаточной стоимостью 0 (ноль) руб. Цена продажи: 1 000 000 (один миллион) руб. с НДС.

Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.

2.3.3 Одобрение сделки с заинтересованностью между ЗАО «Компания «ВОЛЬФРАМ» и ОАО «Победит» по продаже ЗАО «Компания «ВОЛЬФРАМ» технологического оборудования. Существенные условия сделки:

Стороны: ОАО «Победит» (Продавец), ЗАО «Компания «ВОЛЬФРАМ» (Покупатель)

Предмет и цена сделки:

- печь «ЭКВТ», бывшая в эксплуатации, остаточной стоимостью 0 (ноль) руб.

Цена продажи: 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) руб. с НДС.

Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.

2.4 Перечень информации, предоставляемой членам Совета директоров к заседанию (в электронном виде)

2.4.1 Письменное обращение генерального директора ОАО «Победит» Шило О.Н. к членам Совета директоров ОАО «Победит» по кандидатуре Карапетова Э.С. – 1 экз. на 1 л.

2.4.2 Характеристика Карапетова Э.С., представленная генеральным директором ОАО «Победит» Шило О.Н. – 1 экз. на 1 л.

2.4.3 Письменное обращение генерального директора ОАО «Победит» Шило О.Н. к членам Совета директоров ОАО «Победит» по одобрению сделки с заинтересованностью между ЗАО «Компания «ВОЛЬФРАМ» и ОАО «Победит» –

1 экз. на 1 л.

2.4.4 Письменное обоснование реализации печей ЗАО «Компания «ВОЛЬФРАМ», представленное генеральным директором ОАО «Победит» Шило О.Н. – 1 экз. на 1 л.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Победит" Шило О. Н.

3.2. Дата: 29 февраля 2016