Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество "Победит"
31.05.2016 16:53


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Победит"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Победит"

1.3. Место нахождения эмитента: 362002 Республика Северная Осетия - Алания, г. Владикавказ, ул. Заводская, 1а

1.4. ОГРН эмитента: 1021500668584

1.5. ИНН эмитента: 1501000010

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31301-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=1501000010

2. Содержание сообщения

2.1 Дата принятия председателем Совета директоров ОАО «Победит» решения о проведении заседания совета директоров: 27 мая 2016 года.

2.2 Дата проведения заседания совета директоров ОАО «Победит»: 06 июня 2016 года.

2.3 Повестка дня заседания совета директоров:

1 Рассмотрение краткой справки о фактическом выполнении решений совета директоров ОАО «Победит» за период с 09 сентября 2015 года по настоящее время с приложением письменных пояснений лиц, ответственных за исполнение поручения.

Докладчик: секретарь совета директоров ОАО «Победит».

2 Доклад Генерального директора ОАО «Победит» об основных результатах работы Общества за период с 29 апреля 2015 года по 30 апреля 2016 года и перспективах развития Общества в 2016-2017 гг.

Докладчик: генеральный директор ОАО «Победит» Шило О.Н.

3 Рассмотрение и утверждение основных плановых технико-экономических показателей работы ОАО «Победит» на II полугодие 2016 года и бюджета Общества на II полугодие 2016 года с учетом фактических результатов работы Общества за 5 месяцев 2016 года.

Докладчик: генеральный директор ОАО «Победит» Шило О.Н.

4 Информация о ходе реализации программы по модернизации твердосплавного производства (отчет и предложения по формированию маркетинговой группы, идеологии продвижения на рынке).

Докладчик: генеральный директор ОАО «Победит» Шило О.Н., технический директор ОАО «Победит» Кадиев Э.М., главный металлург ОАО «Победит» Башуров Ю.П.

5. Рассмотрение результатов работы Общества в 2016 году по договорам промпереработки с ЗАО «Компания «Вольфрам» и реализации отходов ОАО «Гидрометаллург».

Докладчик: директор по экономике ОАО «Победит» Козин Р.Г., заместитель генерального директора по экономической безопасности ОАО «Победит» Чельдиев Р.Б.

6 Разное.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Победит" Шило О. Н.

3.2. Дата: 31 мая 2016