Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Победит"
06.02.2014 08:26


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Победит"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Победит"

1.3. Место нахождения эмитента: 362002 Республика Северная Осетия - Алания, г. Владикавказ, ул. Заводская, 1а

1.4. ОГРН эмитента: 1021500668584

1.5. ИНН эмитента: 1501000010

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31301-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=1501000010

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров, на котором приняты отдельные решения: 04.02.2014г., протокол №3.

Кворум для проведения совета директоров имелся. По решению председателя совета директоров заседание проведено в заочной форме. Бюллетени по голосованию по повестке дня получены от 6 из 7 избранных членов совета директоров.

ПОСТАНОВИЛИ по первому вопросу повестки дня:

1.Провести 29 апреля 2014 года годовое собрание акционеров ОАО «Победит» по

итогам работы в 2013 году.

Начало работы - 10 час.

Начало регистрации лиц, участвующих в собрании - 9 час.

Итоги голосования: решение принято единогласно.

2.Закрыть реестр акционеров на право участия их в собрании по состоянию на 28 марта

2014 г. и предложить общему собранию дату составления списка лиц, имеющих право

на дивиденды - 19 мая 2014г.

Итоги голосования:

ЗА-6

ПРОТИВ - 0 ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0 Решение принято 6 голосами

3. Утвердить следующую повестку дня годового собрания акционеров с учетом предложений акционеров:

- Утверждение годового отчета о результатах хозяйственной деятельности общества в 2013 году, бухгалтерского баланса, распределения прибыли и убытков.

- Заключение аудитора о достоверности данных бухгалтерского отчета за 2013 год и акт ревизионной комиссии о проверке финансово-хозяйственной и правовой деятельности общества в 2013 году.

- О дивидендах на акции за 2013 год.

- О дате составления списка лиц, имеющих право на дивиденды.

- Избрание совета директоров ОАО «Победит».

- Избрание ревизионной комиссии ОАО «Победит».

- Утверждение аудитора ОАО «Победит» на 2014 год.

- Об одобрении сделок между ОАО «Победит» и ЗАО «Компания «Вольфрам», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Победит» его обычной хозяйственной деятельности на сумму до 3,0 млрд. рублей.

Итоги голосования:

ЗА-6

ПРОТИВ - 0 ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0 Решение принято 6 голосами

ПОСТАНОВИЛИ по второму вопросу повестки дня:

1. Включить в бюллетени по избранию Совета директоров общества следующие

кандидатуры:

1.Бароева Ф. В. - ген. директора ОАО «Победит»;

2.Габуева Б. В. - начальника цеха ОАО «Победит»;

3.Хубаева Е. В. - председателя профкома ОАО «Победит»;

4.Лукиянчука Н.Ф. - директора ООО НПП «Металлокомплект»

5.Мостинца С.И. - генерального директора ООО «ЗКС»

6.Плетенева Е.Н. - исполнительного директора ЗАО «Компания «Вольфрам»

7.Филимонову Т.В. - ревизора ЗАО «Компания «Вольфрам»

8.Танделова А.Т. - директора Владикавказского филиала ЗАО «Статус»

Итоги голосования:

ЗА-6

ПРОТИВ - 0 ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0 Решение принято 6 голосами

2. Включить в бюллетени по избранию ревизионной комиссии общества следующие кандидатуры:

1. Зинченко В. В. - нач. 1-2 отделов ОАО «Победит»;

2.Киселеву Ю. Г. - пом. ген. директора ОАО «Победит»;

3.Чельдиева Р. Б. - нач. отдела ОАО «Победит»;

4.Хубаеву А. Е. - ведущего инженера ОМТС.

5.Джикаеву Ф.Х. - нач. финотдела ОАО «Победит».

6.Цагараеву И.М. - паспорт 90 06 764582, выдан 01.11.2006г.

Итоги голосования:

ЗА-6

ПРОТИВ - 0 ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0 Решение принято 6 голосами

3. Включить в бюллетени для утверждения аудитора общества на 2014 год ООО АФ «Абсолют».

Итоги голосования:

ЗА-6

ПРОТИВ - 0 ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0 Решение принято 6 голосами

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Победит" Бароев Ф. В.

3.2. Дата: 06 февраля 2014 года.