Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Победит"
09.02.2016 11:58


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Победит"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Победит"

1.3. Место нахождения эмитента: 362002 Республика Северная Осетия - Алания, г. Владикавказ, ул. Заводская, 1а

1.4. ОГРН эмитента: 1021500668584

1.5. ИНН эмитента: 1501000010

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31301-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=1501000010

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум, необходимый в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом ОАО «Победит» для принятия Советом директоров решений, имеется. Заседания правомочно.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 04 февраля 2016 года.

2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: протокол №6 от 04 февраля 2016 года.

2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров акционерного общества:

Постановили по первому вопросу повестки дня:

Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Победит» 21 апреля 2016 г., в г. Владикавказ, ул. Заводская, 1а, актовый зал ОАО «Победит», начало регистрации лиц, участвующих в собрании – 09.00, начало собрания- 10.00, форма проведения – собрание, т.е. совместное присутствие акционеров.

Итоги голосования:

За – 7 голосов;

Против – 0;

Воздержались – 0;

Решение принято 7 голосами.

Постановили по второму вопросу повестки дня:

Определить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров

ОАО «Победит»:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках Общества за 2015 год.

2. О выплате дивидендов.

3. Избрание членов Совета директоров ОАО «Победит».

4. Об избрании ревизионной комиссии ОАО «Победит».

5. Утверждение аудитора Общества.

6. О выплате вознаграждения членам Совета директоров.

7. Об одобрении крупных сделок и сделок с заинтересованностью между

ОАО «Победит» и ЗАО «Компания «ВОЛЬФРАМ», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Победит» его обычной хозяйственной деятельности на сумму 1 млрд. рублей на поставку на

ОАО «Победит» триоксида вольфрама, ПВА, окиси кобальта, переработки сырья в штабики, смеси, карбиды, порошки, покупка у ОАО «Победит» изделий из тугоплавких металлов и твердого сплава.

Итоги голосования:

За – 7 голосов;

Против – 0;

Воздержались – 0;

Решение принято 7 голосами.

Постановили по третьему вопросу повестки дня:

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Победит» – 21 марта 2016 г.

Итоги голосования:

За – 7 голосов;

Против – 0;

Воздержались – 0;

Решение принято 7 голосами.

Постановили по четвертому вопросу повестки дня:

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на дивиденды – 10 мая 2016 г.

Итоги голосования:

За – 7 голосов;

Против – 0;

Воздержались – 0;

Решение принято 7 голосами.

Постановили по пятому вопросу повестки дня:

Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «Победит» следующих лиц:

1. Бароева Ф.В. – пенсионера, не работающего;

2. Карданова В.А. – пенсионера, не работающего;

3. Чельдиева Р.Б. – начальника отдела ОАО «Победит»;

4. Лукиянчука Н.Ф. – директора ООО НПП «Металлокомплект»;

5. Мостинца С.И. – генерального директора ООО «Грани Таганая»;

6. Морозова И.В. – генерального директора ООО «Индустриальная компания»;

7. Попова А.А. – генерального директора ОАО «Гидрометаллург»;

8. Шило О.Н. – генерального директора ОАО «Победит».

Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную ко-миссию ОАО «Победит» следующих лиц:

1. Гера Н.А. – помощника генерального директора ОАО «Победит»;

2. Зинченко В.В. – начальника 1 и 2 отделов ОАО «Победит»;

3. Хубаеву А.Е. – ведущего инженера ОМТС ОАО «Победит»;

4. Хубаева Е.В. – председателя профкома ОАО «Победит»;

5. Кочепасову В.А. – заместителя генерального директора ЗАО «Компания «ВОЛЬФРАМ».

Итоги голосования:

За – 7 голосов;

Против – 0;

Воздержались – 0;

Решение принято 7 голосами.

Постановили по шестому вопросу повестки дня:

1. Генеральному директору Шило О.Н. доработать годовой бюджет Общества и бюджет на 1 кв. 2016 г. Утвердить ключевые параметры – чистая прибыль по итогам 2016г. должна составить 200 млн. руб. с учетом сомнительных долгов.

Итоги голосования:

За – 7 голосов;

Против – 0;

Воздержались – 0;

Решение принято 7 голосами.

2. Генеральному директору Шило О.Н. провести работу по поиску покупателей твердосплавной продукции, находящейся на складах ОАО «Победит». Использование указанной продукции в качестве сырья не осуществлять.

Итоги голосования:

За – 7 голосов;

Против – 0;

Воздержались – 0;

Решение принято 7 голосами.

3. Генеральному директору Шило О.Н. сформировать рабочую группу по тяжелым сплавам и по твердым сплавам.

Итоги голосования:

За – 7 голосов;

Против – 0;

Воздержались – 0;

Решение принято 7 голосами.

4. Генеральному директору Шило О.Н. предоставлять Совету директоров на одобрение сделки с заинтересованностью и их экономическое обоснование.

Итоги голосования:

За – 5 голосов;

Против – 2 голоса;

Воздержались – 0;

Решение принято 5 голосами.

Постановили по седьмому вопросу повестки дня:

Назначить на должность секретаря Совета директоров ОАО «Победит» Киселеву Юлию Геннадьевну.

Итоги голосования:

За – 7 голосов;

Против – 0;

Воздержались – 0;

Решение принято 7 голосами.

Постановили по восьмому вопросу повестки дня:

Генеральному директору Шило О.Н. повторно направить отчет по результатам аудита с результатами анализа и выводами членам Совета директоров. Проработать вопрос реализации неиспользуемой земли и зданий цеха № 9.

Итоги голосования:

За – 7 голосов;

Против – 0;

Воздержались – 0;

Решение принято 7 голосами.

Постановили по девятому вопросу повестки дня:

1. Отметить неготовность генерального директора Шило О.Н. дать предложения по кандидатуре заместителя генерального директора по экономической безопасности.

2. Генеральному директору Шило О.Н. в срок до 12.02.2016г. разослать на рас-смотрение членам Совета директоров должностную инструкцию заместителя генерального директора по экономической безопасности.

3. Генеральному директору Шило О.Н. в срок до 19.02.2016г. предоставить на согласование кандидатуры на должность заместителя генерального директора по экономической безопасности.

Итоги голосования:

За – 7 голосов;

Против – 0;

Воздержались – 0;

Решение принято 7 голосами.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Победит" Шило О. Н.

3.2. Дата: 09 февраля 2016