Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Победит"
26.04.2016 17:38


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Победит"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Победит"

1.3. Место нахождения эмитента: 362002 Республика Северная Осетия - Алания, г. Владикавказ, ул. Заводская, 1а

1.4. ОГРН эмитента: 1021500668584

1.5. ИНН эмитента: 1501000010

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31301-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=1501000010

2. Содержание сообщения

2.1 Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента – годовое.

2.2 Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента – (совместное присутствие).

2.3 Дата, место и время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 21 апреля 2016 года, зал на 3-м этаже здания АТС ОАО «Победит», г. Владикавказ, ул. Заводская, 1а, 10ч 08мин – 11ч 30мин.

2.4 Кворум общего собрания – 87% голосов.

2.5 Повестка дня общего собрания участников (акционеров) и результаты голосования:

2.5.1 Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках Общества за 2015 год.

Итоги голосования:

Проголосовало – 272841 голос;

За – 272841 голос;

Против – 0 голосов;

Воздержались – 0 голосов;

Признано бюллетеней негодными – 0 с числом голосов – 0.

2.5.2 О выплате дивидендов.

Итоги голосования:

Проголосовало – 272841 голос;

За – 272409 голосов;

Против – 83 голоса;

Воздержались – 158 голосов;

Признано бюллетеней негодными – 2 с числом голосов – 191.

2.5.3 Избрание членов совета директоров ОАО «Победит».

Итоги голосования:

Проголосовали (кумулятивное голосование) – 1 909 887 голосов;

Признано бюллетеней негодными – 5 с числом голосов – 1855;

Число голосов, отданных за каждого кандидата:

Бароев Феликс Ванович – 264584 (13,85 %) голосов;

Карданов Владимир Анарбекович – 261962 (13,72 %) голосов;

Лукиянчук Николай Федорович – 272814 (14,28 %) голосов;

Морозов Игорь Валерьевич – 0 % голосов;

Мостинец Сергей Иванович – 272764 (14,28 %) голосов;

Попов Алексей Анатольевич – 281815 (14,75 %) голосов;

Чельдиев Руслан Борисович – 265156 (13,88 %) голосов;

Шило Олег Николаевич – 287185 (15,04 %) голосов.

2.5.4 Об избрании ревизионной комиссии ОАО «Победит».

Проголосовало – 149408 голосов;

Признано бюллетеней негодными – 6 с числом голосов – 870;

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

№Ф.И.О. кандидатазапротиввоздержался

1Гер Наум Авикторович148295-243

2Зинченко Владимир Владимирович148295-243

3Кочепасова Венера Абдрахмановна12202126274243

4Хубаев Ефим Васильевич14823362243

5Хубаева Анжелика Ефимовна147855440243

2.5.5 Утверждение аудитора Общества.

Итоги голосования:

Проголосовало – 272841 голос;

За – 272841 голос;

Против – 0 голосов;

Воздержались – 0 голосов;

Признано бюллетеней негодными – 0 с числом голосов – 0.

2.5.6 О выплате вознаграждения членам совета директоров ОАО «Победит».

Итоги голосования:

Проголосовало – 272841 голос;

За – 253005 голосов;

Против – 18807 голосов;

Воздержались – 1029 голосов;

Признано бюллетеней негодными – 0 с числом голосов – 0.

2.5.7 Об одобрении крупных сделок и сделок с заинтересованностью между ОАО «Победит» и ЗАО «Компания «Вольфрам», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Победит» его обычной хозяйственной деятельности на сумму 1 млрд. рублей на поставку на ОАО «Победит» триоксида вольфрама, ПВА, окиси кобальта, переработки сырья в штабики, смеси, карбиды, порошки, покупка у ОАО «Победит» изделий из тугоплавких металлов и твердого сплава.

Итоги голосования:

Проголосовало – 192333 голоса;

За – 174550 голосов;

Против – 17550 голосов;

Воздержались – 233 голоса;

Признано бюллетеней негодными – 0 с числом голосов – 0.

2.6 Формулировка решений, принятых общим собранием.

По первому вопросу:

Утвердить годовой отчета, годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчет о прибылях и убытках Общества за 2015 год.

По второму вопросу:

Утвердить дивиденд по итогам работы Общества в 2015г. в размере 800 рублей на одну акцию со сроком выплаты по 04 июня 2016г. и утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на дивиденды, 10 мая 2016г.

По третьему вопросу:

Избрать совет директоров ОАО «Победит» в следующем составе:

Бароев Феликс Ванович;

Карданов Владимир Анарбекович;

Лукиянчук Николай Фёдорович;

Мостинец Сергей Иванович;

Попов Алексей Анатольевич;

Чельдиев Руслан Борисович;

Шило Олег Николаевич.

По четвертому вопросу:

Избрать в состав ревизионной комиссии следующих кандидатов:

Гер Наум Авикторович;

Хубаев Ефим Васильевич;

Хубаева Анжела Ефимовна;

Зинченко Владимир Владимирович;

Кочепасова Венера Абдрахмановна.

По пятому вопросу:

Утвердить аудитором ОАО «Победит» на 2016г. аудиторскую фирму ООО «АФ «Абсолют».

По шестому вопросу:

Установить вознаграждение членам совета директоров в размере 50 тысяч рублей в месяц.

По седьмому вопросу:

Одобрить крупные сделки и сделки с заинтересованностью между ОАО «Победит» и ЗАО «Компания «Вольфрам», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Победит» его обычной хозяйственной деятельности на сумму 1 млрд. рублей на поставку на ОАО «Победит» триоксида вольфрама, ПВА, окиси кобальта, переработки сырья в штабики, смеси, карбиды, порошки, покупка у ОАО «Победит» изделий из тугоплавких металлов и твердого сплава.

2.7 Дата составления протокола общего собрания и номер протокола: протокол

№ 23 от 21.04.2016г.

2.8 Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании.

2.8.1 Вид ценных бумаг: акции.

2.8.2 Категория (тип) ценных бумаг – акции обыкновенные именные бездокументарные.

2.8.3 Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 10-1п-015.

2.8.4 Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 24.09.93г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Победит" Шило О. Н.

3.2. Дата: 26 апреля 2016