Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Победит"
21.10.2015 10:49


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Победит"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Победит"

1.3. Место нахождения эмитента: 362002 Республика Северная Осетия - Алания, г. Владикавказ, ул. Заводская, 1а

1.4. ОГРН эмитента: 1021500668584

1.5. ИНН эмитента: 1501000010

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31301-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=1501000010

2. Содержание сообщения

1.Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 20 октября 2015г.

2.Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 10 ноября 2015г. в 10 часов по адресу: г. Владикавказ, ул. Заводская, 1а, ОАО «Победит»

3.Повестка дня заседания совета директоров:

1. Согласование стратегии развития ОАО «Победит» и даты представления программы развития.

Докладчик: Шило О. Н.

2.Согласование технического задания на аудит технико-экономической деятельности ОАО «Победит» в 2014г. и за 9 месяцев 2015г.

Докладчик: Лукиянчук Н.Ф.

3.Рассмотрение и согласование предложений по возможному изменению контракта с генеральным директором ОАО «Победит».

Докладчики: члены совета директоров.

4.Утверждение сроков представления совету директоров предложений:

- по изменению «Положения совета директоров»

- по изменению «Положения о генеральном директоре»

- по изменению статуса ОАО «Победит» (ПАО или АО)

- по изменению Устава общества.

Докладчики: члены совета директоров.

5.Утверждение даты, места и формы проведения внеочередного общего собрания акционеров для утверждения новых Положений о совете директоров и генеральном директоре на базе изменений, внесенных в ФЗ «Об акционерных обществах» и компенсации расходов членов совета директоров.

6.Утверждение суммы расходных статей на благотворительную помощь и на предоставление путевок в санатории на следующий год работникам и членам их семей, а также в детский оздоровительный лагерь.

Докладчики: Шило О. Н., Хубаев Е. В.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Победит" Шило О. Н.

3.2. Дата: 21 октьября 2015 года