Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Победит"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 362002 Республика Северная Осетия - Алания, г. Владикавказ, ул. Заводская, 1а
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021500668584
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1501000010
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31301-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=1501000010
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 26.01.2024
2. Содержание сообщения
2.1 Дата принятия председателем совета директоров АО «Победит» решения о проведении заседания совета директоров: 26 января 2024г.
2.2 Дата проведения заседания совета директоров АО «Победит» в форме заочного голосования: 02 февраля 2024 г.
2.3 Повестка дня заседания совета директоров АО «Победит»:
1. О созыве годового общего собрания акционеров АО «Победит»:
1.1. рассмотрение предложений акционеров и определение повестки дня собрания;
1.2. определение формы проведения собрания;
1.3. определение даты, места, времени проведения собрания, даты окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения собрания в форме заочного голосования) и почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени;
1.4. установление даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Победит»;
1.5. определение порядка ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адреса, по которому с ней можно ознакомиться.
2. Рассмотрение предложений акционеров о выдвижении кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию АО «Победит» для включения их в бюллетени для голосования по выборам в соответствующий орган.
3. Рассмотрение предложений по аудиторской организации АО «Победит» на 2024 год для включения в соответствующий бюллетень для голосования.
4. Определение размера оплаты услуг аудиторской организации АО «Победит».
5. Согласование лимита затрат на 2024 год из чистой прибыли на частичную компенсацию затрат на приобретение санаторных путевок и на социокультурные мероприятия, в т.ч. новогодние подарки, в соответствии с коллективным договором.
6. Согласование лимита затрат на 2024 год из чистой прибыли на благотворительность (ветераны, дети - инвалиды, дети - сироты).
2.4 Идентификационные признаки ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные. Регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-31301-Е, дата присвоения выпуску регистрационного номера: 19.05.2020г. Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 24.09.1993г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор АО "Победит" Чельдиев Р. Б.
3.2. Дата: 26.01.2024