Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Победит"
06.02.2018 15:15


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Победит"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Победит"

1.3. Место нахождения эмитента: 362002 Республика Северная Осетия - Алания, г. Владикавказ, ул. Заводская, 1а

1.4. ОГРН эмитента: 1021500668584

1.5. ИНН эмитента: 1501000010

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31301-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=1501000010

2. Содержание сообщения

2.1 В заочном заседании совета директоров ОАО «Победит» приняли участие 7 человек. Кворум, необходимый в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом ОАО «Победит» для принятия Советом директоров решений по результатам заочного голосования, имеется. Заседание в заочной форме правомочно.

2.2 Дата проведения заочного заседания совета директоров ОАО «Победит», на котором приняты соответствующие решения: 02 февраля 2018 года.

2.3 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: протокол №4 от 05 февраля 2018 года.

2.4 Повестка дня:

1. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Победит»:

- рассмотрение предложений акционеров и определение повестки собрания;

- определение даты, места, времени и формы его проведения;

- определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Победит».

2. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на дивиденды по ценным бумагам.

Идентификационные признаки ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные.

3. Рассмотрение предложений по кандидатам на должность генерального директора, в члены совета директоров ОАО «Победит» и ревизионную комиссию

ОАО «Победит» для включения их в бюллетени для голосования по выборам в

соответствующий орган.

4. Рассмотрение предложений по аудитору ОАО «Победит» на 2018 г. для включения его в соответствующий бюллетень для голосования.

5. Определение суммы оплаты услуг аудитора.

6. Согласование лимита затрат из чистой прибыли на частичную компенсацию затрат на приобретение санаторных путевок, путевок в детский оздоровительный лагерь, на соцкультурные мероприятия, в т.ч. новогодние подарки, в соответствии с коллективным договором.

7. Согласование лимита затрат из чистой прибыли на благотворительность

(ветераны, дети-инвалиды, дети-сироты)

8. Рассмотрение замечаний и предложений по проекту Устава ОАО «Победит».

9. Разное.

2.5. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров акционерного общества:

Постановили по первому вопросу повестки дня:

I Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров

ОАО «Победит»:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках за 2017 финансовый год.

2. Утверждение распределения прибыли Общества за 2017 финансовый год.

3. О выплате (объявлении) годовых дивидендов за 2017 год и сроков их выплаты.

4. Утверждение Устава АО «Победит».

5. Избрание Генерального директора ОАО «Победит».

6. Избрание членов Совета директоров ОАО «Победит».

7. Избрание ревизионной комиссии ОАО «Победит».

8. Утверждение аудитора ОАО «Победит» на 2018 год.

9. О выплате вознаграждения членам Совета директоров ОАО «Победит».

10. О выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии ОАО «Победит».

Итоги голосования:

За – 7 голосов;

Против – 0;

Воздержались – 0;

Решение принято 7 голосами.

II Утвердить:

- дату проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Победит» 20 апреля 2018 г.;

- место проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Победит» - г. Владикавказ, ул. Заводская, 1а, актовый зал ОАО «Победит»;

- время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров ОАО «Победит» – 09 ч 00 мин.;

- время начала годового общего собрания ОАО «Победит» - 10 ч 00 мин.,

- форма проведения собрания – совместное присутствие акционеров.

Итоги голосования:

За – 7 голосов;

Против – 0;

Воздержались – 0;

Решение принято 7 голосами.

III Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании ОАО «Победит» - 26 марта 2018 года.

Итоги голосования:

За – 7 голосов;

Против – 0;

Воздержались – 0;

Решение принято 7 голосами.

Постановили по второму вопросу повестки дня:

Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на дивиденды – 10 мая 2018 г.

Итоги голосования:

За – 7 голосов;

Против – 0;

Воздержались – 0;

Решение принято 7 голосами.

Постановили по третьему вопросу повестки дня:

Включить в бюллетени для голосования по выборам:

А) на должность Генерального директора:

Чельдиева Руслана Борисовича.

Б) в Совет директоров:

1. Бароева Феликса Вановича;

2. Бароева Германа Феликсовича;

3. Датченко Анатолия Юрьевича;

4. Карданова Владимира Анарбековича;

5. Лукиянчука Николая Федоровича;

6. Мостинца Сергея Ивановича;

7. Плиева Алана Юрьевича;

8. Чельдиева Руслана Борисовича.

В) в Ревизионную комиссию:

1. Ермакову Елену Сергеевну;

2. Каболову Валентину Николаевну;

3. Медоеву Олесю Вадимовну;

4. Расшибину Аллу Владимировну;

5. Хубаева Ефима Васильевича.

Постановили по четвертому вопросу повестки дня:

Включить в бюллетень для голосования по утверждению аудитора ОАО «Победит» на 2018 год ООО «АФ «Абсолют».

Итоги голосования:

За – 7 голосов;

Против – 0;

Воздержались – 0;

Решение принято 7 голосами.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Победит" Чельдиев Р.Б.

3.2. Дата: 06 февраля 2018 г.