Решение общего собрания

Открытое акционерное общество "Победит"
23.06.2009 11:05


Раскрытие информации о существенных фактах

Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Победит"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Победит"

1.3. Место нахождения эмитента: 362002, Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Заводская, 1а

1.4. ОГРН эмитента: 1021500668584

1.5. ИНН эмитента: 1501000010

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31301-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.oao-pobedit.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: годовое

2.2. Форма проведения общего собрания.: совместного присутствия

2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 5 июня 2009 года, на территории завода (зал 3-его этажа здания АТС), г. Владикавказ, ул. Заводская, 1а

2.3. Кворум общего собрания.: 84,945%

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: 1.Утверждение годового отчета о результатах хозяйственной деятельности общества в 2008 году, бухгалтерского баланса, распределения прибыли и убытков.

Итоги голосования:

Проголосовали - 265931 голосов

«ЗА» - 265450 (99,82%) голосов

«ПРОТИВ» - 313 голоса

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Признаны бюллетени негодными - 1 с числом голосов 168

2.Заключение аудитора о достоверности данных бухгалтерского отчета за 2008 год и акт ревизионной комиссии о проверке финансово-хозяйственной и правовой деятельности общества в 2008 году.

По данному вопросу не голосовали.

3.Утверждение размера дивидендов на одну акцию и срока выплаты.

Итоги голосования:

Проголосовали – 265931 голосов

«ЗА» - 265884 (99,98 %) голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Признаны бюллетени негодными - 2 с числом голосов 47.

4.Избрание Генерального директора ОАО «Победит».

Итоги голосования:

Проголосовали – 265931 голосов

«ЗА» - 265102 (99,83%) голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Признаны бюллетени негодными - 3 с числом голосов 829.

5.Избрание Совета директоров ОАО «Победит»

Итоги голосования:

Проголосовали (кумулятивное голосование) - 1861517 голосов

Признаны бюллетени негодными – 0.

Число голосов, отданных за каждого кандидата:

Бароев Феликс Ванович - 289344 голосов

Габуев Борис Владимирович - 261951 голоса

Лукиянчук Николай Федорович - 322439 голоса

Морозов Игорь Валерьевич - 225204 голоса

Сухарьков Петр Иванович - 267069 голоса

Филимонова Татьяна Викторовна – 223845 голоса

Хубаев Ефим Васильевич - 271245 голосов

Против всех кандидатов – 0

Воздержался по всем кандидатам - 0

6.Избрание ревизионной комиссии ОАО «Победит»

Итоги голосования:

Проголосовали - 158339 голосов

Признаны бюллетени негодными – 3 с числом голосов 943.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Москаленко Сергей Александрович 156092 432 872

Зинченко Владимир Владимирович 157396 0 0

Киреева Галина Михайловна 156550 0 846

Чельдиев Руслан Борисович 157083 0 313

Чернышова Алла Алексеевна 156676 381 339

6.Утверждение аудитора ОАО «Победит» на 2009 год.

Итоги голосования:

Проголосовали - 263924 голосов

«ЗА» - 263611 (99,88%) голосов

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 313

Признаны бюллетени негодными - нет.

7.Об одобрении сделок между ОАО «Победит» и ЗАО «Компания «Вольфрам», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Победит» его обычной хозяйственной деятельности на сумму три миллиарда рублей.

Итоги голосования:

Проголосовали - 265777 голосов

«ЗА» - 198051 (74,52%) голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Признаны бюллетени негодными - 2 с числом голосов 67726.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.: 1.В соответствии с п. 2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» годовой отчет о результатах хозяйственной деятельности общества в 2008 году, бухгалтерский баланс, распределение прибыли и убытков утверждается.

2.В соответствии с п. 2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» утверждается размер дивиденда на одну акцию в размере 5 рублей со сроком выплаты в 3-ем квартале 2009 года.

3.В соответствии с п. 2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» Бароев Феликс Ванович считается вновь избранным генеральным директором ОАО «Победит».

4.В соответствии с п. 4 ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах» считаются избранными в Совет директоров ОАО «Победит»:

1.Бароев Феликс Ванович

2.Габуев Борис Владимирович

3.Лукиянчук Николай Федорович

4.Морозов Игорь Валерьевич

5.Сухарьков Петр Иванович

6.Филимонова Татьяна Викторовна

7.Хубаев Ефим Васильевич

5.В соответствии с п. 2 ст. 49 и п. 6 ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах» считаются избранными в ревизионную комиссию ОАО «Победит»:

1.Москаленко Сергей Александрович

2.Зинченко Владимир Владимирович

3.Киреева Галина Михайловна

4.Чельдиев Руслан Борисович

5.Чернышова Алла Алексеевна

6.В соответствии с п. 2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» аудитором ОАО «Победит» на 2009 год утверждена Аудиторская фирма «Абсолют».

7.В соответствии с п. 2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделки между ОАО «Победит» и ЗАО «Компания «Вольфрам» на сумму 3 млрд. рублей и разрешить Генеральному директору подписание договоров в пределах указанной суммы.

2.6. Дата составления протокола общего собрания.: 18 июня 2009 года

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Победит" (подпись) Бароев Ф.В.

3.2. Дата: 18 июня 2009 года