Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Победит"
04.04.2014 10:56


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Победит"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Победит"

1.3. Место нахождения эмитента: 362002 Республика Северная Осетия - Алания, г. Владикавказ, ул. Заводская, 1а

1.4. ОГРН эмитента: 1021500668584

1.5. ИНН эмитента: 1501000010

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31301-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=1501000010

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум, необходимый в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом ОАО «Победит» для принятия советом директоров решений, имеется. Заседание правомочно.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 03 апреля 2014 года.

2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: протокол №4 от 03.04.2014г.

2.4. Содержание некоторых решений, принятых советом директоров акционерного общества:

1. Утвердить отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности

за 2013 год, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках.

Итоги голосования:

ЗА – 7

ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0

2. Рекомендовать годовому собранию акционеров утвердить по итогам

работы ОАО «Победит» в 2013 году дивиденды в размере 210 рублей на 1 акцию.

Итоги голосования:

ЗА – 4

ПРОТИВ – 3

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Победит" Бароев Ф. В.

3.2. Дата: 04 апреля 2014 года