Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Победит"
30.04.2014 09:29


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Победит"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Победит"

1.3. Место нахождения эмитента: 362002 Республика Северная Осетия - Алания, г. Владикавказ, ул. Заводская, 1а

1.4. ОГРН эмитента: 1021500668584

1.5. ИНН эмитента: 1501000010

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31301-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=1501000010

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум, необходимый в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом ОАО «Победит» для принятия советом директоров решений, имеется. Заседание правомочно.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 29 апреля 2014 года.

2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: протокол №1 от 29.04.2014г.

2.4. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:

Постановили по первому вопросу повестки дня:

1)Избрать председателем совета директоров ОАО «Победит» Плетенева Ефима Николаевича.

2)Избрать заместителем совета директоров ОАО «Победит» Хубаева Ефима Васильевича.

3)Избрать секретарем совета директоров ОАО «Победит» Гера Наума Авикторовича.

Постановили по второму вопросу повестки дня:

Разрешить генеральному директору ОАО «Победит», действующему на основании Устава, заключить и подписать во II полугодии 2014г. и I полугодии 2015г. кредитные договора на пополнение оборотных средств, а также договора залога на сумму, не превышающую 50% балансовой стоимости активов общества.

Постановили по третьему вопросу повестки дня:

Утвердить на 2014 год оплату аудитору – 160 тыс. руб.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Победит" Бароев Ф. В.

3.2. Дата: 30 апреля 2014 года