Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Победит"
08.02.2017 11:37


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Победит"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Победит"

1.3. Место нахождения эмитента: 362002 Республика Северная Осетия - Алания, г. Владикавказ, ул. Заводская, 1а

1.4. ОГРН эмитента: 1021500668584

1.5. ИНН эмитента: 1501000010

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31301-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=1501000010

2. Содержание сообщения

2.1 В совет директоров ОАО «Победит» избрано 7 человек. Присутствуют на заседании 6 членов совета директоров. Кворум, необходимый в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом ОАО «Победит» для принятия Советом директоров решений по результатам голосования, имеется. Заседание правомочно.

2.2 Дата проведения заседания совета директоров ОАО «Победит», на котором приняты соответствующие решения: 03 февраля 2017 года.

2.3 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: протокол №7 от 06 февраля 2017 года.

2.4 Повестка дня:

1. Рассмотрение заявления Киселевой Ю.Г. об освобождении ее от обязанностей секретаря совета директоров по состоянию здоровья.

2. О назначении нового секретаря совета директоров ОАО «Победит» и заключение договора с ним.

3. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Победит»:

- рассмотрение предложений акционеров и определение повестки дня собрания;

- определение даты, места, времени и формы его проведения;

- определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Победит».

4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на дивиденды по ценным бумагам.

Идентификационные признаки ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные..

5. Рассмотрение предложений по кандидатам в члены совета директоров ОАО «Победит» и ревизионную комиссию ОАО «Победит» для включения их в бюллетени для голосования по выборам в соответствующий орган.

6. Рассмотрение предложений по аудитору ОАО «Победит» на 2017 г. для включения его в соответствующий бюллетень для голосования.

7. Определение суммы оплаты услуг аудитора.

8. Рассмотрение предложений (программы) по развитию предприятия на 2017-2018 гг.

9. Предварительные итоги работы Общества за 2016 г., бюджет доходов и расходов на 2017 г.

10. Рассмотрение предложений администрации по сбытовой политике предприятия на 2017 г. Работа с дилерской сетью, выстраивание прямых производственных связей по твердосплавному инструменту, W и Мо штабикам.

11. Согласование кандидатуры Бароева Германа Феликсовича на должность технического директора ОАО «Победит».

12. Разное.

2.5. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров акционерного общества:

Постановили по третьему вопросу повестки дня:

I Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров

ОАО «Победит»:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках за 2016 финансовый год.

2. Утверждение распределения прибыли Общества за 2016 финансовый год.

3. О выплате (объявлении) дивидендов за 2016 год.

4. Избрание членов Совета директоров ОАО «Победит».

5. Избрание ревизионной комиссии ОАО «Победит».

6. Утверждение аудитора ОАО «Победит» на 2017 год.

7. О выплате вознаграждения членам Совета директоров ОАО «Победит».

8. О выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии ОАО «Победит».

9. О согласии на совершение сделок, в которых имеется заинтересованность, между ОАО «Победит» и АО «Компания «ВОЛЬФРАМ»:

9.1 Договор или несколько взаимосвязанных Договоров на поставку вольфрамовой продукции со следующими условиями (ОАО «Победит» - Покупатель, АО «Компания «Вольфрам» - Поставщик):

Предмет – поставка вольфрамовой продукции.

Наименование, количество – в соответствии с дополнительными соглашениями к Договору.

Срок поставки – в период до апреля 2018 года.

Условия поставки – со склада в г.Нальчик, г.Унеча.

Цена: триоксид вольфрама и ПВА:

Ц=(К/10)*Кд, где:

Ц – цена на Товар, руб/кг, без учета НДС.

К – нижнее значение котировки ПВА (паравольфрамат аммония) на Европейском свободном рынке, публикуемое в журнале London Metall Bulletin, действующее на первый рабочий день месяца отгрузки.

Кд – курс доллара ЦБ РФ.

Предельная сумма сделки – 70 млн. рублей.

Срок действия – до следующего годового общего собрания акционеров ОАО «Победит».

Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.

9.2 Договор или несколько взаимосвязанных Договоров на поставку вольфрамовой продукции со следующими условиями (ОАО «Победит» - Поставщик, АО «Компания «Вольфрам» - Покупатель):

Предмет – поставка вольфрамовой продукции.

Наименование, количество – в соответствии с дополнительными соглашениями к Договору.

Срок поставки – в период до апреля 2018 года.

Условия поставки – со склада ОАО «Победит».

Цена: триоксид вольфрама и ПВА:

Цена – ВМ 15/795 и ВМ 15 02/152П – 4300 руб/кг, нетто без учета НДС;

Твердосплавные пластины – по действующим ценам Поставщика со скидкой 15% без учета НДС.

Предельная сумма сделки – 200 млн. рублей.

Срок действия – до следующего годового общего собрания акционеров ОАО «Победит».

Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.

Итоги голосования:

За – 6 голосов;

Против – 0;

Воздержались – 0;

Решение принято 6 голосами.

II Утвердить:

- дату проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Победит» 25 апреля 2017 г.;

- место проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Победит» - г. Владикавказ, ул. Заводская, 1а, актовый зал ОАО «Победит»;

- время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров ОАО «Победит» – 09 ч 00 мин.;

- время начала годового общего собрания ОАО «Победит» - 10 ч 00 мин.,

- форма проведения – собрание, т.е. совместное присутствие акционеров.

Итоги голосования:

За – 6 голосов;

Против – 0;

Воздержались – 0;

Решение принято 6 голосами.

III Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании ОАО «Победит» - 31 марта 2017 года.

Итоги голосования:

За – 6 голосов;

Против – 0;

Воздержались – 0;

Решение принято 6 голосами.

Постановили по четвертому вопросу повестки дня:

Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на дивиденды – 15 мая 2017 г.

Итоги голосования:

За – 6 голосов;

Против – 0;

Воздержались – 0;

Решение принято 6 голосами.

Постановили по пятому вопросу повестки дня:

Включить в бюллетени для голосования по выборам:

А) в Совет директоров:

1. Бароева Феликса Вановича;

2. Карданова Владимира Анарбековича;

3. Лукиянчука Николая Федоровича;

4. Мостинца Сергея Ивановича;

5. Чельдиева Руслана Борисовича;

6. Плетенева Ефима Николаевича;

7. Попова Алексея Анатольевича.

Б) в Ревизионную комиссию:

1. Гера Наума Авикторовича;

2. Зинченко Владимира Владимировича;

3. Хубаева Ефима Васильевича;

4. Хубаеву Анжелу Ефимовну;

5. Кочепасову Венеру Абдрахмановну.

Итоги голосования:

За – 6 голосов;

Против – 0;

Воздержались – 0;

Решение принято 6 голосами.

IV Постановили по шестому вопросу повестки дня:

Включить в бюллетень для голосования по утверждению аудитора ОАО «Победит» на 2017 год ООО «АФ «Абсолют».

Итоги голосования:

За – 6 голосов;

Против – 0;

Воздержались – 0;

Решение принято 6 голосами.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Победит" Чельдиев Р.Б.

3.2. Дата: 08 февраля 2017 г.