Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Победит"
30.04.2015 15:16


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Победит"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Победит"

1.3. Место нахождения эмитента: 362002 Республика Северная Осетия - Алания, г. Владикавказ, ул. Заводская, 1а

1.4. ОГРН эмитента: 1021500668584

1.5. ИНН эмитента: 1501000010

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31301-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=1501000010

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) – годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания – совместное присутствие.

2.3. Дата и место проведения общего собрания – 28 апреля 2015 года, на территории ОАО «Победит» (зал на 3-ем этаже здания АТС), г. Владикавказ, ул. Заводская, 1а.

2.3. Кворум общего собрания – 84 %

2.4. Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним.

1.Утверждение годового отчета о результатах хозяйственной деятельности общества в 2014 году, бухгалтерского баланса, распределения прибыли и убытков.

Итоги голосования:

Проголосовали - 263629 голосов

«ЗА» - 263592 голоса

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов

Признаны бюллетени негодными – 1 с числом голосов - 37.

2.Заключение аудитора о достоверности данных бухгалтерского отчета за 2014 год и акт ревизионной комиссии о проверке финансово-хозяйственной и правовой деятельности общества в 2014 году.

По данному вопросу не голосовали.

3.Утверждение размера дивидендов на одну акцию и срока выплаты.

Итоги голосования:

Проголосовали – 263629 голосов

«ЗА» - 193992 (73%) голоса

«ПРОТИВ» - 1168 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 68080(25%) голосов

Признаны бюллетени негодными - 4 с числом голосов - 389

4.О дате составления списка лиц, имеющих право на дивиденды.

Итоги голосования:

Проголосовали – 263629 голосов

«ЗА» - 263126 (99%) голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 114 голосов

Признаны бюллетени негодными - 4 с числом голосов - 389

5. Избрание генерального директора ОАО «Победит»

Итоги голосования за Бароева Феликса Вановича

Проголосовали – 263619 голосов

«ЗА» - 105189 (40%) голосов

«ПРОТИВ» - 158430 (60%) голосов

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Признаны бюллетени негодными - 6 с числом голосов - 1085 .

Итоги голосования за Шило Олега Николаевича

Проголосовали – 263619 голосов

«ЗА» - 158430 (60%) голосов

«ПРОТИВ» - 105025 (40%) голосов

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 164

Признаны бюллетени негодными - 6 с числом голосов - 1085.

6.Избрание совета директоров ОАО «Победит»

Итоги голосования:

Проголосовали (кумулятивное голосование) – 1845333 голосов

Признаны бюллетени негодными – 6 с числом голосов - 4256

Число голосов, отданных за каждого кандидата:

Бароев Феликс Ванович - 252117 (14%) голосов

Габуев Борис Владимирович – 242206 (13%) голосов

Лукиянчук Николай Федорович – 223137 (12%) голосов

Мостинец Сергей Иванович – 223137 (12%) голосов

Плетенев Ефим Николаевич - 229016 (12%) голосов

Филимонова Татьяна Викторовна – 223137 (12%) голосов

Шило Олег Николаевич – 211147 ( 11 %) голосов

Хубаев Ефим Васильевич - 236844 (13%) голосов

Против всех кандидатов – 0 голосов

Воздержался по всем кандидатам – 0 голосов.

7.Избрание ревизионной комиссии ОАО «Победит»

Итоги голосования:

Проголосовали - 154460 голосов

Признаны бюллетени негодными – 2 с числом голосов – 114.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Джикаева Фатима Хетаговна 154346 (99%) 0 0

Зинченко Владимир Владимирович 154346 (99%) 0 0

Киселева Юлия Геннадьевна 154346 (99%) 0 0

Хубаева Анжела Ефимовна 154346 (99%) 0 0

Чельдиев Руслан Борисович 154346 (99%) 0 0

8.Утверждение аудитора ОАО «Победит» на 2015 год.

Итоги голосования:

Проголосовали – 262121голосов

«ЗА» - 262085 (99%) голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов

Признаны бюллетени негодными - 1 с числом голосов - 36.

9.Об одобрении сделок между ОАО «Победит» и ЗАО «Компания «Вольфрам», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Победит» его обычной хозяйственной деятельности на сумму до 3 млрд. рублей.

Итоги голосования:

Проголосовали – 180963 голосов

«ЗА» - 163282 (90%) голосов

«ПРОТИВ» - 17379 (9%) голосов

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 302 голоса

Признаны бюллетени негодными - 1 с числом голосов - 36.

10. Внесение изменений в Устав общества.

Итоги голосования:

Проголосовали – 261446 голосов

«ЗА» - 18600 (7%) голосов

«ПРОТИВ» - 242846 (93%) голосов

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов

Признаны бюллетени негодными - 3 с числом голосов - 127.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

1.В соответствии с п. 2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» годовой отчет о результатах хозяйственной деятельности общества в 2014 году, бухгалтерский баланс, распределение прибыли и убытков утверждается.

2.В соответствии с п. 2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» утверждается размер дивиденда на одну акцию в размере 500 рублей со сроком выплаты до 10 июня 2015 года.

3. В соответствии с п. 5 ст. 42 ФЗ «Об акционерных обществах» утверждается дата составления списка лиц, имеющих право на дивиденды, на 16 мая 2015 года.

4. В соответствии с п. 2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» считается избранным генеральным директором ОАО «Победит» Шило Олег Николаевич.

5. В соответствии с п. 4 ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах» считаются избранными в совет директоров ОАО «Победит»:

1. Бароев Феликс Ванович

2. Габуев Борис Владимирович

3. Лукиянчук Николай Федорович

4. Мостинец Сергей Иванович

5. Плетенев Ефим Николаевич

6. Филимонова Татьяна Викторовна

7. Хубаев Ефим Васильевич

6. В соответствии с п. 2 ст. 49 и п. 6 ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах» считаются избранными в ревизионную комиссию ОАО «Победит»:

1.Джикаева Фатима Хетаговна

2.Зинченко Владимир Владимирович

3..Киселева Юлия Геннадьевна

4.Хубаева Анжела Ефимовна

5.Чельдиев Руслан Борисович

7. В соответствии с п. 2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» аудитором ОАО «Победит» на 2015 год утверждается аудиторская фирма ООО «АФ «Абсолют».

8. В соответствии с п. 3 ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах» одобряются сделки между ОАО «Победит» и ЗАО «Компания «Вольфрам» на сумму до 3 млрд. рублей и разрешается Генеральному директору подписание договоров в пределах указанной суммы.

9. Решение не принимается, то есть оглашенные изменения в Устав не вносятся.

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 28.04.2015 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Победит" Шило О. Н.

3.2. Дата: 30.04.2015г.