Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество "Победит"
26.01.2018 16:54


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Победит"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Победит"

1.3. Место нахождения эмитента: 362002 Республика Северная Осетия - Алания, г. Владикавказ, ул. Заводская, 1а

1.4. ОГРН эмитента: 1021500668584

1.5. ИНН эмитента: 1501000010

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31301-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=1501000010

2. Содержание сообщения

2.1 Дата принятия председателем Совета директоров ОАО «Победит» решения о проведении заседания совета директоров: 25 января 2018 года.

2.2 Дата проведения заседания совета директоров ОАО «Победит»: 02 февраля 2018 года.

2.3 Повестка дня заседания совета директоров:

1. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Победит»:

- рассмотрение предложений акционеров и определение повестки собрания;

- определение даты, места, времени и формы его проведения;

- определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Победит».

Докладчик: председатель совета директоров Лукиянчук Н.Ф.

2. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на дивиденды по ценным бумагам.

Идентификационные признаки ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные.

Докладчик: Гер Н.А.

3. Рассмотрение предложений по кандидатам на должность генерального директора, в члены совета директоров ОАО «Победит» и ревизионную комиссию

ОАО «Победит» для включения их в бюллетени для голосования по выборам в

соответствующий орган.

Докладчик: Гер Н.А.

4. Рассмотрение предложений по аудитору ОАО «Победит» на 2018 г. для включения его в соответствующий бюллетень для голосования.

Докладчик: Гер Н.А.

5. Определение суммы оплаты услуг аудитора.

Докладчик: Гер Н.А.

6. Согласование лимита затрат из чистой прибыли на частичную компенсацию затрат на приобретение санаторных путевок, путевок в детский оздоровительный лагерь, на соцкультурные мероприятия, в т.ч. новогодние подарки, в соответствии с коллективным договором.

Докладчик: Гер Н.А.

7. . Согласование лимита затрат из чистой прибыли на благотворительность

(ветераны, дети-инвалиды, дети-сироты)

Докладчик: Гер Н.А.

8. Рассмотрение замечаний и предложений по проекту Устава ОАО «Победит».

Докладчик: Гер Н.А.

9. Разное.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Победит" Чельдиев Р.Б.

3.2. Дата: 26 января 2018 г