Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Победит"
28.03.2017 09:04


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Победит"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Победит"

1.3. Место нахождения эмитента: 362002 Республика Северная Осетия - Алания, г. Владикавказ, ул. Заводская, 1а

1.4. ОГРН эмитента: 1021500668584

1.5. ИНН эмитента: 1501000010

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31301-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=1501000010

2. Содержание сообщения

2.1. В совет директоров ОАО «Победит» избрано 7 человек. Присутствуют на заседании 5 членов совета директоров. Кворум, необходимый в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом ОАО «Победит» для принятия Советом директоров решений по результатам голосования, имеется. Заседание правомочно.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 23 марта 2017 года.

2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: протокол №8 от 23 марта 2017 года.

2.4. Повестка дня:

1. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.

2. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядок ее предоставления.

3. Предварительное одобрение:

- годового отчета;

- годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о финансовых результатах за 2016 финансовый год;

- распределения прибыли Общества за 2016 финансовый год.

4. Определение размера годового дивиденда на 1 (одну) акцию, рекомендуемого к выплате, для утверждения на годовом общем собрании акционеров ОАО «Победит» и срока выплаты дивидендов.

Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска акций и дата его государственной регистрации: 10-1п-015 от 24.09.1993г.

5. Определение размера вознаграждений, рекомендуемых для утверждения на годовом общем собрании акционеров, для:

- членов совета директоров;

- членов ревизионной комиссии.

6. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по всем вопросам повестки годового общего собрания акционеров, почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени, и даты окончания их приема в Обществе.

7. Избрание секретаря годового общего собрания акционеров.

2.5. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров акционерного общества:

Вопрос 2. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядок ее предоставления.

Решили: Утвердить следующий перечень информационных материалов, предоставляемых акционерам лично у секретаря совета директоров, а также размещенных на выделенном сайте в Интернете:

- годовой отчет;

- годовая бухгалтерская отчетность, в т.ч. отчет о финансовых результатах за 2016 год;

- аудиторское заключение;

- заключение Ревизионной комиссии.

Вопрос 3. Предварительное одобрение:

- годового отчета;

- годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о финансовых результатах за 2016 финансовый год;

- распределения прибыли Общества за 2016 финансовый год.

Решили: Одобрить и рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Победит» утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчет о финансовых результатах за 2016 финансовый год, распределение прибыли Общества за 2016 финансовый год.

1. 50% прибыли Общества за 2016 год направить на выплату дивидендов.

2. 50% прибыли Общества за 2016 год направить на пополнение оборотных средств.

Вопрос 4. Определение размера годового дивиденда на 1 (одну) акцию, рекомендуемого к выплате, для утверждения на годовом общем собрании акционеров ОАО «Победит» и срока выплаты дивидендов.

Решили: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Победит» утвердить дивиденд по итогам работы Общества в 2016 году в размере 240,00 руб. на одну акцию и срок выплаты дивидендов 19 июня 2017 года.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Победит" Чельдиев Р.Б.

3.2. Дата: 28 марта 2017 года