Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество "Победит"
11.03.2016 15:07


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Победит"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Победит"

1.3. Место нахождения эмитента: 362002 Республика Северная Осетия - Алания, г. Владикавказ, ул. Заводская, 1а

1.4. ОГРН эмитента: 1021500668584

1.5. ИНН эмитента: 1501000010

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31301-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=1501000010

2. Содержание сообщения

2.1 Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о переносе заседания Совета директоров: 10 марта 2016 года.

2.2 Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 22 марта 2016 года.

2.3 Повестка дня заседания Совета директоров:

2.3.1 Переизбрание Председателя Совета директоров ОАО "Победит".

2.3.2 Предложение годовому собранию акционеров об утверждении в качестве аудитора ОАО "Победит" ООО "АФ Абсолют" и определение размера оплаты услуг аудитора (200 тыс. руб./год).

2.3.3 О внесении в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу "Выплата вознаграждения членам Совета директоров" конкретной суммы за конкретный период.

Докладчик по 1 вопросу - Плетенев Е.Н., по 2 и 3 вопросам повестки дня - Лукиянчук Н.Ф.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Победит" Шило О. Н.

3.2. Дата: 11 марта 2016