Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Победит"
01.07.2016 15:33


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Победит"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Победит"

1.3. Место нахождения эмитента: 362002 Республика Северная Осетия - Алания, г. Владикавказ, ул. Заводская, 1а

1.4. ОГРН эмитента: 1021500668584

1.5. ИНН эмитента: 1501000010

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31301-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=1501000010

2. Содержание сообщения

2.1. В совет директоров ОАО «Победит» избрано 7 человек. Кворум, необходимый в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом ОАО «Победит» для принятия советом директоров решений, имеется. Заседание правомочно.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 29 июня 2016 года.

2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: протокол №3 от 01 июля 2016 года.

2.4 Повестка дня:

2.4.1 Рассмотрение корректировок ранее согласованной стратегии развития Общества, проекта плана производства на II полугодие 2016 г., проекта бюджета Общества на II полугодие и 2016 год, обеспечивающих решение задач, поставленных на заседаниях СД, в т.ч. чистой прибыли в сумме 200 млн. руб.

Докладчик: генеральный директор ОАО «Победит» Шило О.Н.

2.4.2. Рассмотрение плана мероприятий по выполнению рекомендаций председателя СД.

Докладчик: генеральный директор ОАО «Победит» Шило О.Н.

2.4.3 Рассмотрение и согласование Положения о представительстве ОАО «Победит» в Уральском ФО и бюджета представительства на 2-е полугодие 2016 года.

Докладчик: генеральный директор ОАО «Победит» Шило О.Н.

2.4.4 Согласование начала выборки кредитной линии для пополнения оборотных средств.

Докладчик: генеральный директор ОАО «Победит» Шило О.Н.

2.4.5 Разное (дополнение повестки по решению совета директоров).

2.5. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров ОАО «Победит».

Вопросы, указанные в п.12.7.2 главы 12 «Положения Банка России» от 30 декабря 2014г. № 454П, советом директоров ОАО «Победит» на заседании не обсуждались, и решений по этим вопросам не принималось.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Победит" Шило О. Н.

3.2. Дата: 01 июля 2016