Решение общего собрания

Открытое акционерное общество "Победит"
26.06.2008 09:30


Раскрытие информации о существенных фактах

Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Победит"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Победит"

1.3. Место нахождения эмитента: 362002, Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Заводская, 1а

1.4. ОГРН эмитента: 1021500668584

1.5. ИНН эмитента: 1501000010

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31301-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: oao-pobedit.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: годовое

2.2. Форма проведения общего собрания.: совместного присутствия

2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 5 июня 2008г., на территории завода (зал на 3-ем этаже здания АТС), г. Владикавказ, ул. Заводская, 1а

2.3. Кворум общего собрания.: 83,76%

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: 1. Утверждение годового отчета о результатах хозяйственной деятельности общества в 2007г., бухгалтерского баланса, распределения прибыли и убытков.

Итоги голосования:

Проголосовали - 261507 голосов

"ЗА" - 263505 (99,72%) голосов

"ПРОТИВ" - 282 голоса

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет

Признаны бюллетени негодными - 1 с числом голосов 426.

2. Заключение аудитора о достоверности данных бухгалтерского отчета за 2007г. и акт ревизионной комиссии о проверке финансово-хозяйственной деятельности общества в 2007г.

По данному вопросу не голосовали.

3. утверждение размера дивидендов на одну акцию и срока выплаты.

Итоги голосования:

Проголосовали: 262215 голосов

"ЗА" - 261785 (99,83%) голосов

"ПРОТИВ" - 430 голосов

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет

Признаны бюллетени негодными - нет

4. Избрание Совета директоров ОАО "Победит"

Итоги голосования:

Проголосовали: 1835358 голосов

Признаны бюллетени негодными - 1 с числом голосов 1295

Число голосов, отданных за каждого кандидата:

Бароев Ф.В. - 317399 голосов

Габуев Б.В. - 283192

Лукиянчук Н.Ф. - 232454 голоса

Морозов И.В. - 236943 голоса

Сухарьков П.И. - 232654 голоса

Филимонова Т.В. - 234484 голоса

Хубаев Е.В. - 296937 голосов

5. Избрание ревизионной комиссии ОАО "Победит"

Итоги голосования:

Проголосовали- 193744 голосов

Признаны бюллетени негодными - 2 с числом голосов 748.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

"ЗА" "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

Елькина Н.Я. 192189 0 807

Зинченко В.В. 192996 0 0

Киреева Г.М. 192189 0 807

Чельдиев Р.Б. 192189 0 807

Чернышова А.А. 192189 0 807

6. Утверждение аудитора ОАО "Победит" на 2008г.

Итоги голосования:

Проголосовали - 262215 голосов

"ЗА" - 261529 (99,73%) голосов

"ПРОТИВ" - 686 голосов

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет

Признаны бюллетени негодными - нет

7. Об одобрении сделок между ОАО "Победит" и ЗАО "Компания "Вольфрам", которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО "Победит" его обычной хозяйственной деятельности на сумму три миллиарда рублей.

Итоги голосования:

Проголосовали - 262215 голосов

"ЗА" - 260349 (99,28%) голосов

"ПРОТИВ" - 1866 голосов

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" -нет

Признаны бюллетени негодными - нет.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.: В соответствии с п. 2 ст. 49 ФЗ "Об акционерных обществах" годовой отчет о результатах хозяйственной деятельности общества в 2007 году, бухгалтерский баланс, распределение прибыли и убытков утверждается.

2. В соответствии с п. 2 ст. 49 ФЗ "Об акционерных обществах" утверждается размер дивиденда 5 рублей на одну акцию со сроком выплаты в третьем квартале 2008 года.

3. В соответствии с п. 4 ст. 66 ФЗ "Об акционерных обществах" избранными в Совет директоров ОАО "Победит" являются:

Бароев Ф.В.

Габуев Б.В.

Лукиянчук Н.Ф.

Морозов И.В.

Сухарьков П.И.

Филимонова Т.В.

Хубаев Е.В.

4. В соответствии с п. 2 ст. 49 и п. 6 ст. 85 ФЗ "Об акционерных обществах" избранными в ревизионную комиссию ОАО "Победит" являются:

Елькина Н.Я.

Зинченко В.В.

Киреева Г.М.

Чельдиев Р.Б.

Чернышова А.А.

5. В соответствии с п. 2 ст. 49 ФЗ "Об акционерных обществах" аудитором ОАО "Победит" на 2008г. утверждена Аудиторская фирма "Абсолют".

6. В соответствии с п. 2 ст. 49 фз "Об акционерных обществах" одобрить сделки между ОАО "Победит" и ЗАО "Компания "Вольфрам" на сумму 3 милд. рублей и разрешить Генеральному директору подписание договоров в пределах указанной суммы.

2.6. Дата составления протокола общего собрания.: 23.06.2007г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Победит" (подпись) Бароев Ф.В.

3.2. Дата: 23.06.2008г.