Решение общего собрания

Открытое акционерное общество "Победит"
05.05.2011 14:15


Раскрытие информации о существенных фактах

Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Победит"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Победит"

1.3. Место нахождения эмитента: 362002 Республика Северная Осетия - Алания, г. Владикавказ, ул. Заводская, 1а

1.4. ОГРН эмитента: 1021500668584

1.5. ИНН эмитента: 1501000010

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31301-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.oao-pobedit.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: годовое

2.2. Форма проведения общего собрания.: совместного присутствия

2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 28.04.2011г.

2.4. Кворум общего собрания.: 81,6%

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: 1.Утверждение годового отчета о результатах хозяйственной деятельности общества в 2010 году, бухгалтерского баланса, распределения прибыли и убытков.

Итоги голосования:

Проголосовали - 254914 голосов

«ЗА» - 254914 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов

Признаны бюллетени негодными - 0 с числом голосов 0.

2.Заключение аудитора о достоверности данных бухгалтерского отчета за 2010 год и акт ревизионной комиссии о проверке финансово-хозяйственной и правовой деятельности общества в 2010 году.

По данному вопросу не голосовали.

3.Утверждение размера дивидендов на одну акцию и срока выплаты.

Итоги голосования:

Проголосовали – 255491 голосов

«ЗА» - 185528 голосов

«ПРОТИВ» - 69805 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 158

Признаны бюллетени негодными - 0 с числом голосов 0.

4.Избрание Совета директоров ОАО «Победит»

Итоги голосования:

Проголосовали (кумулятивное голосование) - 1788437 голосов

Признаны бюллетени негодными – 1 с числом голосов - 2569

Число голосов, отданных за каждого кандидата:

Бароев Феликс Ванович - 282956 голосов

Габуев Борис Владимирович – 258339 голосов

Лукиянчук Николай Федорович - 245473 голосов

Морозов Игорь Валерьевич - 247997 голосов

Сухарьков Петр Иванович - 245473 голоса

Мостинец Сергей Иванович – 245473 голоса

Хубаев Ефим Васильевич - 260157 голосов

Против всех кандидатов – 0

Воздержался по всем кандидатам – 0.

5.Избрание ревизионной комиссии ОАО «Победит»

Итоги голосования:

Проголосовали - 148949 голосов

Признаны бюллетени негодными – 3 с числом голосов 788.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Зинченко Владимир Владимирович 148161 0 0

Киреева Галина Михайловна 148117 44 0

Чельдиев Руслан Борисович 148161 0 0

Киселева Юлия Геннадьевна 148161 0 0

Хубаева Анжела Ефимовна 148161 0 0

6.Утверждение аудитора ОАО «Победит» на 2011 год.

Итоги голосования:

Проголосовали - 255491 голосов

«ЗА» - 255249 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов

Признаны бюллетени негодными - 1 с числом голосов 242.

7.Об одобрении сделок между ОАО «Победит» и ЗАО «Компания «Вольфрам», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Победит» его обычной хозяйственной деятельности на сумму до трех миллиардов рублей.

Итоги голосования:

Проголосовали - 181163 голоса

«ЗА» - 180946 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов

Признаны бюллетени негодными - 3 с числом голосов 217.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: 1.В соответствии с п. 2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» годовой отчет о результатах хозяйственной деятельности общества в 2010 году, бухгалтерский баланс, распределение прибыли и убытков утверждается.

2.В соответствии с п. 2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» утверждается размер дивиденда на одну акцию в размере 35 рублей со сроком выплаты до 28 июня 2011 года.

3.В соответствии с п. 4 ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах» считаются избранными в Совет директоров ОАО «Победит»:

1.Бароев Феликс Ванович

2.Габуев Борис Владимирович

3.Лукиянчук Николай Федорович

4.Морозов Игорь Валерьевич

5.Сухарьков Петр Иванович

6.Мостинец Сергей Иванович

7.Хубаев Ефим Васильевич

5.В соответствии с п. 2 ст. 49 и п. 6 ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах» считаются избранными в ревизионную комиссию ОАО «Победит»:

1.Зинченко Владимир Владимирович

2.Киреева Галина Михайловна

3.Чельдиев Руслан Борисович

4.Киселева Юлия Геннадьевна

5.Хубаева Анжела Ефимовна

6.В соответствии с п. 2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» аудитором ОАО «Победит» на 2011 год утверждена Аудиторская фирма «Абсолют».

7.В соответствии с п. 2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» одобряются сделки между ОАО «Победит» и ЗАО «Компания «Вольфрам» на сумму до 3 млрд. рублей и разрешается Генеральному директору подписание договоров в пределах указанной суммы.

2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 04.05.2011г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Бароев Ф.В.

3.2. Дата: 05.05.2011г.