Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Победит"
22.03.2018 15:53


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Победит"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Победит"

1.3. Место нахождения эмитента: 362002 Республика Северная Осетия - Алания, г. Владикавказ, ул. Заводская, 1а

1.4. ОГРН эмитента: 1021500668584

1.5. ИНН эмитента: 1501000010

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31301-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=1501000010

2. Содержание сообщения

2.1. В совет директоров ОАО «Победит» избрано 7 человек. Присутствуют на заседании 6 членов совета директоров. Кворум, необходимый в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом ОАО «Победит» для принятия Советом директоров решений по результатам голосования, имеется. Заседание правомочно.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 20 марта 2018 года.

2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: протокол №5 от 22 марта 2018 года.

2.4. Повестка дня:

1. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.

2. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.

3. Предварительное одобрение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках за 2017 финансовый год;

4. Предварительное распределение прибыли Общества за 2017 финансовый год.

5. Определение размера годового дивиденда на 1 (одну) акцию, рекомендуемого к выплате, для утверждения на годовом общем собрании акционеров ОАО «Победит» и срока выплаты дивидендов.

Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска акций и дата его государственной регистрации: 10-1п-015 от 24.09.1993г.

6. Определение размера вознаграждений членам совета директоров ОАО «Победит», рекомендуемого для утверждения на годовом общем собрании акционеров ОАО «Победит».

7. Определение размера вознаграждений членам ревизионной комиссии ОАО «Победит», рекомендуемого для утверждения на годовом общем собрании акционеров ОАО «Победит».

8. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по всем вопросам повестки годового общего собрания акционеров ОАО «Победит», почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени, и даты окончания их приема в Обществе.

9. Избрание секретаря годового общего собрания акционеров ОАО «Победит».

10. Рассмотрение итогов работы обособленного подразделения.

2.5. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров акционерного общества:

Вопрос 1. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.

Решили: Опубликовать уведомление о собрании на выделенном сайте в Интернете и направить заказными письмами всем сторонним акционерам уведомления о собрании и бюллетени для голосования, а также опубликовать в газете «Северная Осетия» объявление о собрании.

Решение принято 7 голосами

Вопрос 2. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.

Решили: Утвердить следующий перечень информационных материалов, предоставляемых акционерам лично у секретаря совета директоров, а также размещенных на выделенном сайте в Интернете или на сайте ОАО «Победит» (только проект Устава):

- годовой отчет;

- годовая бухгалтерская отчетность, в т.ч. отчет о прибылях и убытках за 2017 год;

- аудиторское заключение;

- заключение ревизионной комиссии;

- проект Устава.

Решение принято 7 голосами

Вопрос 3. Предварительное одобрение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках за 2017 финансовый год;

- распределения прибыли Общества за 2016 финансовый год.

Решили: Одобрить и рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Победит» утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчет о прибылях и убытках за 2017 финансовый год.

Решение принято 7 голосами

Вопрос 4. Предварительное распределение прибыли Общества за 2017 финансовый год.

Решили:

1. На выплату дивидендов – 187836,0 тыс. руб.;

2. На временное пополнение оборотных средств – 318900,0 тыс. руб.;

3. На выполнение обязательств по коллективному договору – 23000,0 тыс.руб.;

4. Расходы по Обществу – 5700,0 тыс.руб.;

5. Прочие расходы из чистой прибыли, включая благотворительность – 40000,0 тыс.руб.

Решение принято 7 голосами

Вопрос 5. Определение размера годового дивиденда на 1 (одну) акцию, рекомендуемого к выплате, для утверждения на годовом общем собрании акционеров ОАО «Победит», и срока выплаты дивидендов.

Решили: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Победит» утвердить дивиденд по итогам работы Общества в 2017 году в размере 600,00 руб. на одну акцию со сроком выплаты дивидендов по 18 июня 2018 года.

Решение принято 7 голосами

Вопрос 8. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по всем вопросам повестки годового общего собрания акционеров ОАО «Победит», почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени, и даты окончания их приема в Обществе.

Решили: Утвердить форму и тексты бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Победит», утвердить почтовый адрес, по которому могут отправляться заполненные бюллетени: 362027, г.Владикавказ, ул.Заводская, 1а, и дату окончания их приема в Обществе до 17 часов 00 минут 18 апреля 2018 г.

Решение принято 7 голосами.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Победит" Чельдиев Р.Б.

3.2. Дата: 22 марта 2018 г.