Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество "Победит"
20.01.2015 14:45


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Победит"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Победит"

1.3. Место нахождения эмитента: 362002 Республика Северная Осетия - Алания, г. Владикавказ, ул. Заводская, 1а

1.4. ОГРН эмитента: 1021500668584

1.5. ИНН эмитента: 1501000010

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31301-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=1501000010

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 20 января 2015 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 03.02.2015 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров:

1) Определение даты, времени и места проведения годового собрания акционеров, повестки дня с учетом предложений акционеров, даты закрытия реестра акционеров на право их участия в собрании и для получения дивидендов.

2). Рассмотрение заявок по кандидатам для включения в бюллетени по избранию генерального директора, совета директоров, ревизионной комиссии и аудитора общества.

3). Об одобрении сделок между ОАО «Победит» и ЗАО «Компания «Вольфрам» в процессе осуществления ОАО «Победит» его обычной хозяйственной деятельности на сумму до 1 млрд. руб.

4). Отчет генерального директора о предварительных итогах работы ОАО «Победит» за 2014 год и представление планов на 2015 год.

2.4. Предполагаемая (планируемая) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 28.03.2015 года.

2.5. Предполагаемая (планируемая) дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 16 мая 2015 года.

2.6. Период, по результатам которого на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате дивидендов по акциям эмитента – финансовый 2014 год.

2.7. Категории (типы) акций эмитента, по которым на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов – акции именные обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 10-1п-015, дата государственной регистрации 24.09.1993г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Бароев Ф. В.

3.2. Дата: 20 января 2015г.