Решение общего собрания

Открытое акционерное общество "Победит"
10.06.2010 13:04


Раскрытие информации о существенных фактах

Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Победит"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Победит"

1.3. Место нахождения эмитента: 362002, Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Заводская, 1а

1.4. ОГРН эмитента: 1021500668584

1.5. ИНН эмитента: 1501000010

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31301-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.oao-pobedit.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: годовое

2.2. Форма проведения общего собрания.: совместного присутствия

2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 3 июня 2010 года, на территории завода (зал на 3-ем этаже здания АТС), г. Владикавказ, ул. Заводская, 1 а

2.4. Кворум общего собрания.: 81,3%

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: 1.Утверждение годового отчета о результатах хозяйственной деятельности общества в 2009 году, бухгалтерского баланса, распределения прибыли и убытков.Итоги голосования:Проголосовали - 254435 голосов«ЗА» - 253742 голосов«ПРОТИВ» - 497 голосов«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нетПризнаны бюллетени негодными - 2 с числом голосов 1962.Заключение аудитора о достоверности данных бухгалтерского отчета за 2009 год и акт ревизионной комиссии о проверке финансово-хозяйственной и правовой деятельности общества в 2009 году.По данному вопросу не голосовали.3.Утверждение размера дивидендов на одну акцию и срока выплаты.Итоги голосования:Проголосовали – 254435 голосов«ЗА» - 254323 голосов«ПРОТИВ» - 112 голосов«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нетПризнаны бюллетени негодными - 0 с числом голосов 0.4.Избрание Совета директоров ОАО «Победит»Итоги голосования:Проголосовали (кумулятивное голосование) - 1781045 голосовПризнаны бюллетени негодными – 1 с числом голосов - 784Число голосов, отданных за каждого кандидата:Бароев Феликс Ванович - 305973 голосовГабуев Борис Владимирович - 278987 голосовЛукиянчук Николай Федорович - 227688 голосовМорозов Игорь Валерьевич - 228761 голосовСухарьков Петр Иванович - 227688 голосовШило Олег Николаевич – 228327 голосовХубаев Ефим Васильевич - 282829 голосовПротив всех кандидатов – 0Воздержался по всем кандидатам - 05.Избрание ревизионной комиссии ОАО «Победит»Итоги голосования:Проголосовали - 147893 голосовПризнаны бюллетени негодными – 3 с числом голосов 1337.Число голосов, отданных за каждый вариант голосования: «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»Москаленко Сергей Александрович 129674 16882 0Зинченко Владимир Владимирович 146556 0 0 Киреева Галина Михайловна 146556 0 0Чельдиев Руслан Борисович 146556 0 0Чернышова Алла Алексеевна 129674 16882 06.Утверждение аудитора ОАО «Победит» на 2010 год.Итоги голосования:Проголосовали - 254435 голосов «ЗА» - 254308 голосов«ПРОТИВ» - 15 голосов«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 112 голосовПризнаны бюллетени негодными - 07. О внесении изменений в п.3.4. Устава ОАО «Победит»Итоги голосования:Проголосовали – 254435 голосов «ЗА» - 254419 голосов«ПРОТИВ» - 0«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0Признаны бюллетени негодными - 1 с числом голосов 16.8.Об одобрении сделок между ОАО «Победит» и ЗАО «Компания «Вольфрам», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Победит» его обычной хозяйственной деятельности на сумму три миллиарда рублей.Итоги голосования:Проголосовали - 254435 голосов «ЗА» - 253268 голосов«ПРОТИВ» - 1055 голосов«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 112 голосовПризнаны бюллетени негодными - 0 с числом голосов 0.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: 1.В соответствии с п. 2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» годовой отчет о результатах хозяйственной деятельности общества в 2009 году, бухгалтерский баланс, распределение прибыли и убытков утверждается.2.В соответствии с п. 2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» утверждается размер дивиденда на одну акцию в размере 5 рублей со сроком выплаты в 3-ем квартале 2010 года.3.В соответствии с п. 4 ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах» считаются избранными в Совет директоров ОАО «Победит»:1.Бароев Феликс Ванович2.Габуев Борис Владимирович3.Лукиянчук Николай Федорович4.Морозов Игорь Валерьевич5.Сухарьков Петр Иванович6.Шило Олег Николаевич7.Хубаев Ефим Васильевич5.В соответствии с п. 2 ст. 49 и п. 6 ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах» считаются избранными в ревизионную комиссию ОАО «Победит»:1.Москаленко Сергей Александрович2.Зинченко Владимир Владимирович3.Киреева Галина Михайловна4.Чельдиев Руслан Борисович5.Чернышова Алла Алексеевна6.В соответствии с п. 2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» аудитором ОАО «Победит» на 2010 год утверждена Аудиторская фирма «Абсолют». 7. В соответствии с п. 2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» утверждаются изменения и дополнения в п. 3.4. Устава ОАО «Победит».8.В соответствии с п. 2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» одобряются сделки между ОАО «Победит» и ЗАО «Компания «Вольфрам» на сумму 3 млрд. рублей и разрешается Генеральному директору подписание договоров в пределах указанной суммы.

2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 8.06.2010г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Победит" (подпись) Бароев Ф.В.

3.2. Дата: 10.06.2010г.