Созыв общего собрания участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Победит"
09.02.2016 15:02


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Победит"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Победит"

1.3. Место нахождения эмитента: 362002 Республика Северная Осетия - Алания, г. Владикавказ, ул. Заводская, 1а

1.4. ОГРН эмитента: 1021500668584

1.5. ИНН эмитента: 1501000010

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31301-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=1501000010

2. Содержание сообщения

1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента – годовое.

2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента – совместное присутствие.

3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес: 21 апреля 2016 года, зал на 3-м этаже здания АТС ОАО «Победит», г. Владикавказ, ул. Заводская, 1а, начало в 10 час.

4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента – начало регистрации в 9 час.

5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента – 21 марта 2016г., и предлагаемая Советом директоров общему собранию дата составления списка лиц, имеющих право на дивиденды – 10 мая 2016г.

6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках Общества за 2015 год.

2) О выплате дивидендов.

3) Избрание членов Совета директоров ОАО «Победит».

4) Об избрании ревизионной комиссии ОАО «Победит».

5) Утверждение аудитора Общества.

6) О выплате вознаграждения членам Совета директоров.

7) Об одобрении крупных сделок и сделок с заинтересованностью между ОАО «Победит» и ЗАО «Компания «ВОЛЬФРАМ», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Победит» его обычной

хозяйственной деятельности на сумму 1 млрд. рублей на поставку на ОАО «Победит» триоксида вольфрама, ПВА, окиси кобальта, переработки сырья в штабики, смеси, карбиды, порошки, покупка у ОАО «Победит» изделий из

тугоплавких металлов и твердого сплава.

7. Дата составления и номер протокола заседания уполномоченного органа управления эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания Совета директоров №6 от 04 февраля 2016 года.

8. 1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента – годовое.

2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента – собрание (совместное присутствие).

3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес: 21 апреля 2016 года, зал на 3-м этаже здания АТС ОАО «Победит», г. Владикавказ, ул. Заводская, 1а, начало в 10 час.

4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента – начало регистрации в 9 час.

5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента – 21 марта 2016г., и предлагаемая Советом директоров общему собранию дата составления списка лиц, имеющих право на дивиденды – 10 мая 2016г.

6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках Общества за 2015 год.

2) О выплате дивидендов.

3) Избрание членов Совета директоров ОАО «Победит».

4) Об избрании ревизионной комиссии ОАО «Победит».

5) Утверждение аудитора Общества.

6) О выплате вознаграждения членам Совета директоров.

7) Об одобрении крупных сделок и сделок с заинтересованностью между ОАО «Победит» и ЗАО «Компания «ВОЛЬФРАМ», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Победит» его обычной

хозяйственной деятельности на сумму 1 млрд. рублей на поставку на ОАО «Победит» триоксида вольфрама, ПВА, окиси кобальта, переработки сырья в штабики, смеси, карбиды, порошки, покупка у ОАО «Победит» изделий из

тугоплавких металлов и твердого сплава.

7. Дата составления и номер протокола заседания уполномоченного органа управления эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания Совета директоров №6 от 04 февраля 2016 года.

8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться – с 31 марта 2016г. в рабочие дни с 8.00 до 17.00 в кабинете секретаря совета директоров на 3-ем этаже в здании заводоуправления ОАО «Победит» по адресу: г. Владикавказ, ул. Заводская, дом 1а.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Победит" Шило О. Н.

3.2. Дата: 09 февраля 2016