Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Победит"
08.02.2013 12:58


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Победит"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Победит"

1.3. Место нахождения эмитента: 362002 Республика Северная Осетия - Алания, г. Владикавказ, ул. Заводская, 1а

1.4. ОГРН эмитента: 1021500668584

1.5. ИНН эмитента: 1501000010

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31301-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=1501000010

2. Содержание сообщения

2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, по некоторым из рассмотренных на заседании вопросов:

1)Провести 16 мая 2013 года годовое собрание акционеров ОАО «Победит» по итогам работы в 2012 году.

Начало работы - 10 час.

Начало регистрации лиц, участвующих в собрании – 9 час.

Итоги голосования:

ЗА – 5

ПРОТИВ - нет;

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет.

Решение принято 5 голосами.

2)Закрыть реестр акционеров на право участия их в собрании и получения дивидендов по состоянию на 10 апреля 2013 г.

Итоги голосования:

ЗА - 5

ПРОТИВ - нет;

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет.

Решение принято 5 голосами.

3) Утвердить следующую повестку дня годового собрания акционеров с учетом предложений акционеров:

1.Утверждение годового отчета о результатах хозяйственной деятельности общества в 2012 году, бухгалтерского баланса, распределения прибыли и убытков.

2.Заключение аудитора о достоверности данных бухгалтерского отчета за 2012 год и акт ревизионной комиссии о проверке финансово-хозяйственной и правовой деятельности общества в 2012 году.

3.О дивидендах на акции за 2012 год.

4.Избрание Совета директоров ОАО «Победит».

5.Избрание ревизионной комиссии ОАО «Победит».

6.Утверждение аудитора ОАО «Победит» на 2013 год.

7.Об одобрении сделок между ОАО «Победит» и ЗАО «Компания «Вольфрам», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Победит» его обычной хозяйственной деятельности на сумму до 900 млн. рублей.

Итоги голосования:

ЗА - 5

ПРОТИВ - нет;

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет.

Решение принято 5 голосами.

4)Включить в бюллетени по избранию Совета директоров общества следующие кандидатуры:

1.Бароева Ф. В. – ген. директора ОАО «Победит»;

2.Габуева Б. В. – начальника цеха ОАО «Победит»;

3.Лукиянчука Н.Ф. – ген. директора ООО НПП «Металлкомплект»

4.Мостинца И.И. – ген. директора ООО «ТД Вишневогорский ГОК».

5.Плетенева Е.Н. – 1-го зам. ген. директора ЗАО «Компания «Вольфрам»;

6.Филимонову Т. В. – зам. ген. директора по экономике и финансам ЗАО «Компания «Вольфрам»;

7.Хубаева Е. В. – председателя профкома ОАО «Победит»;

Итоги голосования:

ЗА - 5

ПРОТИВ - нет;

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет.

Решение принято 5 голосами.

5)Включить в бюллетени по избранию ревизионной комиссии общества следующие кандидатуры:

1.Зинченко В. В. – нач. I-II отделов ОАО «Победит»;

2.Киселеву Ю. Г. – ведущего юриста ОАО «Победит»;

3.Кочепасову В. А. – главного бухгалтера ЗАО «Компания «Вольфрам»;

4.Чельдиева Р. Б. – нач. отдела ОАО «Победит»;

5.Хубаеву А. Е. – ведущего инженера ОМТС.

Итоги голосования:

ЗА - 5

ПРОТИВ - нет;

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет.

Решение принято 5 голосами.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 05 февраля 2013 года.

2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров – 05 февраля 2013г., №4.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Победит" Бароев Ф. В.

3.2. Дата: 08.02.2013г.