Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Победит"
01.08.2016 14:43


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Победит"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Победит"

1.3. Место нахождения эмитента: 362002 Республика Северная Осетия - Алания, г. Владикавказ, ул. Заводская, 1а

1.4. ОГРН эмитента: 1021500668584

1.5. ИНН эмитента: 1501000010

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31301-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=1501000010

2. Содержание сообщения

2.1. В Совет директоров ОАО «Победит» избрано 7 человек. Присутствуют на заседании 7 членов совета директоров. Кворум, необходимый в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом ОАО «Победит» для принятия советом директоров решений по результатам голосования, имеется. Заседание правомочно.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО «Победит», на котором приняты соответствующие решения: 29 июля 2016 года.

2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: протокол №4 от 29 июля 2016 года.

2.4. Повестка дня:

2.4.1. Рассмотрение программы работы предприятия (загрузка мощностей, бюджет доходов и расходов) и предложений администрации по обеспечению выполнения программы развития предприятия на 2016-2017 годы.

Докладчик: генеральный директор ОАО «Победит» Шило О.Н.

2.4.2 Разное (дополнение повестки по решению совета директоров).

2.5. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров ОАО «Победит»:

2.5.1 Признать представленные по докладу генерального директора документы неудовлетворительными.

2.5.2 Созвать на основании ст. 55, 69 Федерального закона от 26.12.1995г.

№208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее №208-ФЗ), п/п 6 п.13.1.3, п.13.5.1, п/п 27 п.14.1.2 Устава ОАО «Победит» 07 сентября 2016 года внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Победит» в форме совместного присутствия со следующей повесткой:

а) Досрочное прекращение полномочий генерального директора ОАО «Победит» О.Н. Шило.

б) Выборы генерального директора ОАО «Победит».

2.5.3 Провести внеочередное собрание акционеров в актовом зале ОАО «Победит».

Время начала регистрации – 9 час. 00 мин.

Окончание регистрации – 10 час. 00 мин.

Время начала собрания – 10 час. 00 мин.

2.5.4 На основании п.1 ст. 53 №208-ФЗ установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании – 10 августа 2016 г.

Категория (тип) акций эмитента, в отношении которых составляется список их владельцев на определенную дату: акции именные обыкновенные бездокументарные. № гос. рег. 10-1п-015.

2.5.5 На основании п.2 ст.53 №208-ФЗ установить дату окончания принятия заявок акционеров по кандидатам на должность генерального директора ОАО «Победит» – 08 августа 2016 г.

2.5.6 На основании п.5 ст.53 №208-ФЗ провести в период с 10 по 12 августа 2016 года заседание совета директоров со следующей повесткой дня:

а) Рассмотрение заявок акционеров по кандидатам на должность генерального директора ОАО «Победит» и принятие решения об их включении в бюллетень для голосования;

б) Утверждение формы бюллетеней для голосования;

в) Утверждение формулировок вопросов, вносимых в бюллетени, и решений по ним.

Итоги голосования:

За – 4 голоса;

Против – 0;

Воздержались – 3 голоса;

Решение принято 4 голосами.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Победит" Шило О. Н.

3.2. Дата: 01 августа 2016 г.