Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество "Победит"
28.01.2013 15:54


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Победит"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Победит"

1.3. Место нахождения эмитента: 362002 Республика Северная Осетия - Алания, г. Владикавказ, ул. Заводская, 1а

1.4. ОГРН эмитента: 1021500668584

1.5. ИНН эмитента: 1501000010

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31301-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=1501000010

2. Содержание сообщения

1.Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров – 25.01.2013г.

2.Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 05.02.2013г.

3.Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1). Определение даты, времени и места проведения годового собрания акционеров, повестки дня с учетом предложений акционеров, даты закрытия реестра акционеров на право их участия в собрании и для получения дивидендов.

2). Рассмотрение заявок по кандидатам для включения в бюллетени по избранию

совета директоров, ревизионной комиссии и аудитора общества.

3). Об одобрении сделок между ОАО «Победит» и ЗАО «Компания «Вольфрам» в

процессе осуществления ОАО «Победит» его обычной хозяйственной деятельности

на сумму до 900 млн. руб.

4). Отчет о проделанной работе по рекомендации совета директоров (протокол №2

от 16.10.2012г.) по возможной оптимизации численности персонала предприятия.

5). Предварительный отчет об итогах работы общества в 2012г.

6). Рассмотрение проекта бюджета общества на 2013г. и обсуждения перспектив

развития общества.

7). Разное.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Бароев Ф.В.

3.2. Дата: 28.01.2013г.