Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Победит"
23.05.2013 13:01


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Победит"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Победит"

1.3. Место нахождения эмитента: 362002 Республика Северная Осетия - Алания, г. Владикавказ, ул. Заводская, 1а

1.4. ОГРН эмитента: 1021500668584

1.5. ИНН эмитента: 1501000010

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31301-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=1501000010

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) – годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания – совместного присутствия.

2.3. Дата и место проведения общего собрания – 16 мая 2013 года, на территории завода (зал на 3-ем этаже здания АТС), г. Владикавказ, ул. Заводская, 1а.

2.3. Кворум общего собрания – 80 %

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

1.Утверждение годового отчета о результатах хозяйственной деятельности общества в 2012 году, бухгалтерского баланса, распределения прибыли и убытков.

Итоги голосования:

Проголосовали - 250 293 голоса

«ЗА» - 250293 голоса

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов

Признаны бюллетени негодными – 0 с числом голосов - 0.

2.Заключение аудитора о достоверности данных бухгалтерского отчета за 2012 год и акт ревизионной комиссии о проверке финансово-хозяйственной и правовой деятельности общества в 2012 году.

По данному вопросу не голосовали.

3.Утверждение размера дивидендов на одну акцию и срока выплаты.

Итоги голосования:

Проголосовали – 250 293 голоса

«ЗА» - 249 960 голосов

«ПРОТИВ» - 333 голоса

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Признаны бюллетени негодными - 0 с числом голосов - 0.

4.Избрание Совета директоров ОАО «Победит»

Итоги голосования:

Проголосовали (кумулятивное голосование) – 1 752 051 голосов

Признаны бюллетени негодными – 1 с числом голосов - 952

Число голосов, отданных за каждого кандидата:

Бароев Феликс Ванович - 232 278 голосов

Габуев Борис Владимирович – 201 900 голосов

Лукиянчук Николай Федорович – 273 419 голосов

Мостинец Сергей Иванович – 273 498 голосов

Плетенев Ефим Николаевич - 282549 голосов

Филимонова Татьяна Викторовна – 282 469 голосов

Хубаев Ефим Васильевич - 204 124 голосов

Против всех кандидатов – 0 голосов

Воздержался по всем кандидатам – 0 голосов.

5.Избрание ревизионной комиссии ОАО «Победит»

Итоги голосования:

Проголосовали - 143 751 голосов

Признаны бюллетени негодными – 15 с числом голосов – 19 741.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Зинченко Владимир Владимирович 123910 0 100

Кочепасова Венера Абдрахмановна 122 919 648 443

Чельдиев Руслан Борисович 123 910 0 0

Киселева Юлия Геннадьевна 123 910 0 100

Хубаева Анжела Ефимовна 124 010 0 0

6.Утверждение аудитора ОАО «Победит» на 2013 год.

Итоги голосования:

Проголосовали – 250 293 голосов

«ЗА» - 249 963 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов

Признаны бюллетени негодными - 1 с числом голосов - 330 .

7.Об одобрении сделок между ОАО «Победит» и ЗАО «Компания «Вольфрам», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Победит» его обычной хозяйственной деятельности на сумму до 900 млн. рублей.

Итоги голосования:

Проголосовали – 169 785 голосов

«ЗА» - 169 388 голосов

«ПРОТИВ» - 297 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов

Признаны бюллетени негодными - 1 с числом голосов - 100.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

1.В соответствии с п. 2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» годовой отчет о результатах хозяйственной деятельности общества в 2012 году, бухгалтерский баланс, распределение прибыли и убытков утверждается.

2.В соответствии с п. 2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» утверждается размер дивиденда на одну акцию в размере 50 рублей со сроком выплаты по 16 июля 2013 года.

3.В соответствии с п. 4 ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах» считаются избранными в Совет директоров ОАО «Победит»:

1. Бароев Феликс Ванович

2. Габуев Борис Владимирович

3. Лукиянчук Николай Федорович

4. Мостинец Сергей Иванович

5. Плетенев Ефим Николаевич

6. Филимонова Татьяна Викторовна

7. Хубаев Ефим Васильевич

5. В соответствии с п. 2 ст. 49 и п. 6 ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах» считаются избранными в ревизионную комиссию ОАО «Победит»:

1.Зинченко Владимир Владимирович

2.Кочепасова Венера Абдрахмановна

3.Чельдиев Руслан Борисович

4.Киселева Юлия Геннадьевна

5.Хубаева Анжела Ефимовна

6.В соответствии с п. 2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» аудитором ОАО «Победит» на 2013 год утверждена аудиторская фирма ООО «АФ «Абсолют».

7.В соответствии с п. 2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» одобряются сделки между ОАО «Победит» и ЗАО «Компания «Вольфрам» на сумму до 900 тыс. рублей и разрешается Генеральному директору подписание договоров в пределах указанной суммы.

2.6. Дата составления протокола общего собрания –20.05.2013 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Победит" Бароев Ф. В.

3.2. Дата: 23.05.2013г.