Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество "Победит"
09.10.2015 14:30


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Победит"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Победит"

1.3. Место нахождения эмитента: 362002 Республика Северная Осетия - Алания, г. Владикавказ, ул. Заводская, 1а

1.4. ОГРН эмитента: 1021500668584

1.5. ИНН эмитента: 1501000010

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31301-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=1501000010

2. Содержание сообщения

1.Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 09 октября 2015г.

2.Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 13 октября 2015г. в 10 часов по адресу: г. Москва, ул. Спиридоновка, дом 20, стр. 2.

3.Повестка дня заседания совета директоров:

1) Рассмотрение плана производства и бюджета ОАО «Победит» на 4 квартал 2015г.

2) Представление программы стратегии развития общества.

3) Согласование предложений по аудитору и задания на целевую аудиторскую

проверку за 2014 и первое полугодие 2015г.

4) Рассмотрение и принятие согласованного решения по механизму ценообразования

на услуги по переработки с ЗАО «Компания «ВОЛЬФРАМ» и ОАО «Гидрометаллург».

5) Обоснование консервации цеха №3.

6) Представление программы снижение издержек основных цехов и анализа причин

браков продукции специального назначения.

7) Решение вопроса о компенсации командировочных расходов членам совета

директоров, принимающим участие в его заседаниях.

Докладчик по 1-7 вопросу - Генеральный директор Шило О. Н.

Также по предложению членов совета директоров Ф. В. Бароева, Б. В. Габуева,

Е. В. Хубаева включить в повестку дня следующие пункты:

8) Отмена принятых без согласования с советом директоров принципиальных

решений, противоречащих интересам общества:

- по приостановке восстановительных работ в гидрометаллургическом цехе №3,

его консервации и увольнении работников;

- по сокращению должности коммерческого директора и увольнению В. А. Карданова.

9) Рассмотрение программы развития общества и определение приоритетных направлений его деятельности.

10) Переизбрание председателя совета директоров.

Докладчик по 8-10 вопросам Бароев Ф. В.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Победит" Шило О. Н.

3.2. Дата: 09 октября 2015 года